La investigación, dirigida por la Fiscalía General de la República de Anatolia y en la que 16 de los 24 sospechosos han sido detenidos, continúa su curso.
En este contexto, se han confiscado los activos de Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir y Yavuz Selim Korkut.
Asimismo, se ha informado que también se han confiscado los activos de la influencer Özlem Altınok Öz y su esposo Tayyar Taylan Öz, cuya investigación continúa en un expediente separado.
Se ha dictado una orden de designación de administrador judicial para 12 empresas relacionadas con las personas añadidas recientemente al expediente en el marco de la investigación.
¿QUÉ HA SUCEDIDO?
En la operación realizada el 1 de noviembre con sede en Estambul y en las operaciones subsiguientes, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat.
En el marco de la investigación, el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó un informe preliminar sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros contables fueron confiscados durante los registros realizados previamente en sus empresas. El informe determinó que se habían ingresado 200 millones de liras mediante el método de emisión de facturas falsas por supuestos intercambios comerciales desde tres empresas en proceso de liquidación hacia empresas pertenecientes a miembros de la familia.
Tras determinarse que el dinero se transfería nuevamente entre empresas pertenecientes a miembros de la familia y que, en la etapa final, se acumulaba en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para la compra de bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y llevaron a cabo una operación simultánea en 43 direcciones en Estambul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa.
Los equipos, que continúan sus trabajos en el marco de la investigación, detectaron que una empresa médica perteneciente a Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra firma en Ankara, y que se intentaba transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta firma a las cuentas personales de los socios.
16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron detenidos.
El tribunal había ordenado previamente la designación de administradores judiciales para 27 empresas.
En el marco de la investigación, el 2º Juzgado de Paz Penal de Anatolia había impuesto una prohibición de salida del país a los influencers Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil y Özge Duman.
Fuente de la noticia: AA
