Haluk Levent detenido en la investigación sobre AHBAP: Declaración de la fiscalía sobre las donaciones por el terremoto

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la Asociación AHBAP, se emitió una orden de detención contra el fundador y presidente de la organización, Haluk Levent. Se informó que Levent fue detenido en Bursa por equipos de la Unidad de Delitos Financieros.

En el comunicado de la Fiscalía General, se indicó que la investigación se inició tras la denuncia de que "se realizaron transferencias de dinero por grandes sumas a las cuentas de algunos sospechosos en nombre de la Asociación AHBAP". En la declaración, se expresó que la investigación se profundizó ante el aumento de las acusaciones sobre que las donaciones por el terremoto fueron enviadas al extranjero y utilizadas para fines distintos a los previstos.

LA FISCALÍA SOBRE EL FLUJO DE DINERO Y LAS APUESTAS

Según la fiscalía, en el marco de la investigación se alega que Haluk Levent utilizó las cuentas de numerosos sospechosos, y que una de ellas pertenecía a su asistente, Yeliz Kaya. En el comunicado, se señaló que se detectó un flujo de dinero de aproximadamente 120 millones de liras turcas desde la Asociación AHBAP hacia cuentas que, según se afirma, eran personales de Kaya pero utilizadas por Levent.

En el comunicado de la Fiscalía General, se alegó además que, a través de cuentas que supuestamente utilizaba Levent y que pertenecían a Alper Çelik, uno de los fundadores de la asociación, se realizaron apuestas legales por un valor de 990 millones de liras turcas entre 2020 y 2026, con una pérdida aproximada de 390 millones de liras turcas.

En la declaración, se indicó que, a pesar de que ya se había aplicado una medida de prohibición de salida del país contra Levent, se inició el proceso de operación y detención debido a la sospecha de que estaba preparando su huida al extranjero.

La fiscalía anunció que también se está investigando la acusación de que, en el marco de otra investigación, se obtuvieron bienes inmuebles de las víctimas utilizando el nombre de la asociación y la promesa de donaciones, y que dichos bienes fueron registrados primero a nombre de Yeliz Kaya y posteriormente a nombre de otros sospechosos. En el comunicado, se alegó que esto generó un perjuicio de aproximadamente 60 millones de dólares.

La Fiscalía General alegó que existen indicios serios de que las cuentas de la asociación fueron vaciadas mediante títulos valores y transferencias a cuentas personales, y que algunos bienes inmuebles pertenecientes a la asociación fueron registrados a nombre de los sospechosos.

En el comunicado, se alegó que las donaciones de los ciudadanos que deseaban ayudar tras los terremotos del 6 de febrero de 2023 fueron transferidas por los sospechosos a cuentas personales, utilizadas para apuestas y enviadas a terceros. Se informó que continúan las diligencias respecto a los sospechosos detenidos en el marco de la investigación.

Fuente de la noticia: 12punto