En el marco de la investigación sobre el fondo que lleva a cabo la Fiscalía General de la República de Estambul en relación con las operaciones del mercado de capitales, ha surgido una nueva solicitud de medidas cautelares contra los directivos de Pasifik Holding. La Fiscalía ha solicitado la congelación de los instrumentos del mercado de capitales que se encuentran en las cuentas del presidente del Consejo de Administración de Pasifik Holding, Fatih Erdoğan, el vicepresidente del Consejo, Abdulkerim Fırat, y el miembro del Consejo, Mehmet Erdoğan.
En el escrito enviado a las instituciones pertinentes, se solicitó que se realice un seguimiento estrecho de las operaciones que pudieran reducir el patrimonio de estas tres personas. Entre estas se incluyen transferencias, ventas, donaciones, constitución de hipotecas o prendas, cierre de cuentas, retiros de efectivo de gran cuantía y transferencias de dinero.
LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS SERÁN NOTIFICADAS A MASAK
En el escrito de la Fiscalía se indicó que, en caso de que dichas personas soliciten realizar una operación inusual, se deberá consultar a la Fiscalía antes de proceder. Asimismo, se solicitó que las operaciones sospechosas y los movimientos que puedan reducir el patrimonio sean notificados sin demora a la Presidencia de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), en el marco de la Ley sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales.
En el documento también se subrayó que, durante la aplicación de las medidas, no se deben obstaculizar las operaciones ordinarias de las personas, tales como el pago de salarios, facturas, pagos a instituciones y similares, de manera que se cause un perjuicio.
Por otro lado, se solicitó a la Asociación de Bancos de Turquía, a la Asociación de Bancos de Participación de Turquía y a la Unión de Notarios de Turquía que comuniquen el escrito a los bancos y notarías correspondientes, y que informen a la Fiscalía sobre las notificaciones realizadas.
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