Nueva declaración sobre la investigación de fondos: el objetivo es recuperar el dinero de las víctimas

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, informó en una declaración sobre las investigaciones de fondos que se han tomado medidas contra 63 personas y que 4 han sido detenidas. Gürlek señaló que las investigaciones podrían ampliarse y afirmó que se están realizando esfuerzos para recuperar el dinero de los inversores afectados.

Al responder a las preguntas del periodista Cüneyt Özdemir, Gürlek indicó que la Fiscalía General de Estambul está evaluando los expedientes bajo los cargos de crimen organizado, fraude, fraude contra el Estado y oposición a la Ley del Mercado de Capitales. Asimismo, expresó que si los informes de MASAK detectan un aumento inusual en el patrimonio, también podría considerarse el delito de blanqueo de capitales.

Hasta el momento, se han tomado medidas contra 63 personas en las investigaciones, de las cuales 4 han sido detenidas. Mientras se aplican medidas de control judicial a algunos sospechosos, se indicó que también hay personas bajo custodia, en interrogatorio o en calidad de prófugos que forman parte del expediente.

COMENZÓ CON LA DENUNCIA DE LA SPK

Gürlek señaló que el proceso comenzó tras la denuncia presentada por la Junta del Mercado de Capitales (SPK). Al indicar que la actividad en los fondos ya estaba siendo monitoreada, Gürlek señaló que la Fiscalía no puede llevar a cabo una investigación de oficio directamente en este ámbito, y que es necesaria la autorización o la denuncia de la SPK.

Recordando que hay 8,5 millones de personas en la bolsa, Gürlek mencionó que se han observado aumentos fuera de lo normal en algunas acciones y fondos. Gürlek afirmó que se han reportado a la SPK incrementos que alcanzan el 400%, 500% y hasta el 5000% en algunas partidas.

Al referirse a la dimensión financiera de la investigación, Gürlek dijo que se ha determinado que los ahorros acumulados por algunos ciudadanos durante muchos años han sido objeto de abuso. Gürlek, al señalar que el dinero fue transferido a diferentes lugares y al extranjero, enfatizó que su objetivo es recuperar estos fondos.

Gürlek indicó que el objetivo es hacer llegar el dinero recuperado a los ciudadanos de buena fe.

Al explicar que en la primera etapa se aplicaron medidas cautelares sobre cuentas bancarias y bienes inmuebles registrados en el catastro, Gürlek dijo que se enviaron notificaciones a los bancos para tomar medidas destinadas a detener los movimientos de dinero. Explicó que se han confiscado algunas empresas y activos, y que se han dictado órdenes de medidas cautelares sobre otros bienes.

Gürlek también afirmó que se han tomado medidas para congelar los activos de los administradores, presidentes y sus familiares de primer grado vinculados a los fondos liquidados por la SPK, y que se ha notificado a los bancos que no realicen transacciones sin la instrucción de la Fiscalía General.

Fuente de la noticia: 12punto