La Fiscalía General de la República de Estambul ha presentado una solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas para poder llevar a cabo una investigación contra el expresidente de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), İbrahim Ömer Gönül, en el marco de la investigación sobre fondos.
En el escrito de la Fiscalía, con fecha del 30 de septiembre de 2026, se señala que existen "indicios claros y suficientes" de que Gönül no cumplió con sus responsabilidades de examen y supervisión de los fondos de inversión durante su mandato como presidente de la SPK. La solicitud se realizó con el fin de obtener permiso para investigar bajo la acusación de "abuso de poder".
En el documento de la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero de la Fiscalía General de Estambul, se indica que se actuó tras recibir denuncias y detectar que se estaban realizando operaciones manipuladoras en ciertas acciones cotizadas en el Mercado de Acciones de Borsa İstanbul, utilizando para ello empresas de gestión de carteras y fondos de inversión. Se señaló que, en este contexto, se están llevando a cabo cuatro investigaciones separadas.
LOS FONDOS Y LAS ACCIONES FUERON ANALIZADOS CONJUNTAMENTE
Se informó que en las investigaciones se analizaron los movimientos simultáneos y vinculados entre las acciones cotizadas en Borsa İstanbul y los fondos abiertos y cerrados en TEFAS. Se indicó que las acciones contenidas en los expedientes están siendo evaluadas bajo los cargos de fraude cualificado, formación de organización criminal para delinquir, blanqueo de capitales procedentes de delitos y manipulación de mercado.
En el escrito de la Fiscalía, se subrayó que la función de supervisión de la SPK sobre los fondos de inversión abarca la protección de los derechos de los inversores, el seguimiento del cumplimiento de los fondos con la normativa y la vigilancia de los movimientos del mercado. Se afirmó que la Junta tiene la obligación de seguir si los fondos provocan movimientos de precios artificiales en las acciones cotizadas en Borsa İstanbul que no se corresponden con la realidad económica y financiera.
La Fiscalía señaló que, en algunos informes preparados por la SPK desde 2024 hasta septiembre de 2026, existen hallazgos de que se realizaron operaciones manipuladoras en ciertas acciones del Mercado de Acciones de Borsa İstanbul a través de fondos, y que en consecuencia se presentaron denuncias ante la Fiscalía.
Se informó que entre los fondos objeto de examen se encuentran Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon y Hedef Portföy İkinci Serbest Fon.
En el escrito de la Fiscalía también se afirmó que se determinó que algunos fondos generaron ganancias a niveles inusuales en comparación con fondos similares en términos de actividades y estrategias de inversión. Se señaló que los inversores invirtieron bajo la garantía de que los fondos estaban bajo la supervisión de la SPK; sin embargo, algunos inversores no recibieron el retorno de sus inversiones e incluso fueron víctimas al no poder recuperar ni siquiera su capital principal.
En los expedientes también se menciona la identificación de personas y empresas que obtuvieron "ganancias que podrían calificarse de imposibles" como resultado de las directrices de empresas de gestión de carteras, sus socios mayoritarios y directivos, así como de ciertas personas físicas y jurídicas.
La Fiscalía, en su evaluación sobre el periodo en el que Gönül estuvo en el cargo, informó que existen indicios de que no cumplió con su autoridad y responsabilidad de examen, supervisión y evaluación derivadas de la legislación.
De acuerdo con el artículo 133 de la Ley de Mercados de Capitales n.º 6362, se requiere la autorización del ministro correspondiente para poder llevar a cabo una investigación contra el presidente y los miembros de la SPK por delitos presuntamente cometidos en relación con sus funciones. Por este motivo, se registró que la solicitud de la Fiscalía fue enviada al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Fuente de la noticia: 12punto
