Nueva decisión de sanciones de EE. UU. contra Irán: las bolsas de criptomonedas y la red de "banca en la sombra" en el punto de mira

El gobierno de EE. UU. ha ampliado su lista de sanciones contra Irán para incluir el mercado de activos digitales y las redes de intermediación financiera. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que se ha puesto en el punto de mira a personas y empresas vinculadas a dos bolsas de criptomonedas que, según se alega, proporcionan financiación al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y ayudan a eludir las sanciones.

Según la declaración del Ministerio, las sanciones se han aplicado contra las plataformas de activos digitales Shelbit Exchange y Aban Tether, así como contra una red financiera compuesta por empresas pantalla que, según se indica, operan en diferentes países.

PLATAFORMAS DE CRIPTOMONEDAS Y RED DE BANCA EN LA SOMBRA

El Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que actores vinculados a Irán han realizado transferencias de criptomonedas de alto valor a través de plataformas de activos digitales sin licencia o sujetas a una supervisión limitada. En la declaración, se afirmó que estas transacciones se llevaron a cabo a través de empresas creadas para ocultar el origen de los fondos y una red de apuestas en línea.

El Ministerio sostuvo que los ingresos ilegales se blanquearon mediante estos métodos y se pusieron a disposición del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de personas vinculadas al régimen. En este contexto, Shelbit Exchange y Aban Tether fueron incluidas en la lista de sanciones.

La decisión de sanción también incluyó a Siavash Kayvanpour, identificado como el líder de la red multinacional de empresas que, según se alega, apoya las transacciones ilegales de activos digitales. Se informó que Kayvanpour, de quien se dice que nació en Irán, posee la ciudadanía de Dominica y Afganistán, y reside en los Emiratos Árabes Unidos.

En una declaración separada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. también anunció nuevas medidas contra el sistema de "banca en la sombra" que, según se indica, está vinculado a Irán. Se informó que personas y organizaciones que supuestamente mediaron en la transferencia de cientos de millones de dólares a través de redes compuestas por bancos, empresas pantalla y casas de cambio han sido añadidas a la lista de sanciones.

Por otro lado, el Ministerio había retirado un día antes de la lista de sanciones a la aerolínea Fly Baghdad, con sede en Irak. La empresa había sido incluida anteriormente en el ámbito de las sanciones por sus supuestos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Fuente de la noticia: 12punto