¡Descubra cuál es el motivo de la detención de Dilan Polat y Engin Polat!
Se han obtenido detalles del escrito de acusación de la fiscalía en relación con la investigación en la que 12 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat y su esposo Engin Polat, detenidos en una operación realizada en 6 provincias con sede en Estambul, fueron encarcelados, mientras que 6 fueron puestos en libertad bajo control judicial. He aquí el motivo de la detención de Dilan Polat y Engin Polat...
La Fiscalía General de la República de Anatolia continúa la investigación iniciada contra los sospechosos, entre ellos Engin Polat y Dilan Polat, por los delitos de 'Prevención del blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, infracción de la Ley de Procedimiento Fiscal y de la Ley sobre la organización de apuestas y juegos de azar en competiciones de fútbol y otros deportes'.
En el marco de la investigación, 18 de los 24 sospechosos detenidos en la operación realizada en 6 provincias con sede en Estambul fueron trasladados al Palacio de Justicia de Anatolia tras los procedimientos policiales.
Los sospechosos, que fueron llevados a la planta de la fiscalía, prestaron declaración ante 3 fiscales de la República adscritos a la Oficina de Investigación de Delitos Terroristas y Organizados.
SE REVELAN LAS ACUSACIONES
Tras finalizar las declaraciones, la fiscalía remitió a 16 sospechosos, entre ellos Dilan Polat, su esposo Engin Polat y su hermana Sıla Doğu, al tribunal de guardia con la petición de que fueran encarcelados por los delitos de 'formación de una organización criminal con fines delictivos', 'pertenencia a una organización formada con fines delictivos', 'infracción de la Ley de Procedimiento Fiscal', 'blanqueo de bienes procedentes de actividades delictivas' e 'infracción de la Ley sobre la organización de apuestas y juegos de azar en competiciones de fútbol y otros deportes'.
SE EMITIERON FACTURAS FALSAS
Otros 2 sospechosos fueron enviados al tribunal con la petición de que se les impusiera control judicial. En el escrito de acusación, la fiscalía señaló que el sospechoso Ahmet Gün emitió facturas falsas por valor de 98 millones 657 mil, 25 millones 337 mil, 20 millones, 150 millones y 29 millones de liras en diferentes momentos a otras empresas desde compañías en proceso de liquidación, sin que existiera una compraventa real de bienes.
LA SUPUESTA "ESTAFA DE 250 MILLONES"
En el escrito de acusación, donde se indica que las facturas falsas fueron detectadas mediante el informe de análisis del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se incluyeron las siguientes declaraciones: "Según el informe de análisis del MASAK, las pruebas recopiladas y el contenido de todo el expediente de investigación, incluyendo la declaración del sospechoso que se acogió a la confesión, se desprende que los sospechosos, en el marco de las actividades de una organización criminal con fines de lucro, procesaron ingresos que no se basaban en transacciones reales a través de numerosas empresas que habían establecido mediante facturas y documentos falsos, y que finalmente los blanquearon a través de la empresa MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim Şirketi, alcanzando una cifra de 250 millones según el informe del MASAK".
El tribunal decidió encarcelar a 12 de los sospechosos, entre ellos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, tras tomarles declaración, mientras que dictaminó la puesta en libertad de 6 de ellos bajo control judicial.
Fuente de la noticia: 12punto
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