Advertencia de Mehmet Şimşek sobre las criptomonedas: Comienza una nueva era

El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, habló sobre los trabajos del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) en relación con los proveedores de servicios de activos criptográficos y las instituciones de pago.

En declaraciones a un reportero de la AA, Şimşek recordó la advertencia que hizo anteriormente a las instituciones financieras para que no actúen como intermediarias en el intercambio de información personal y financiera de los ciudadanos con sitios de apuestas ilegales, así como algunas regulaciones de MASAK sobre este asunto publicadas en la edición del 25 de diciembre de 2024 del Boletín Oficial.

Şimşek, quien advirtió a aquellos que no cumplan con las estrictas regulaciones introducidas por los cambios legislativos que entran en vigor gradualmente, señaló que estas personas enfrentarán sanciones severas. Expresó que se han realizado importantes regulaciones en muchos temas, especialmente en las obligaciones de MASAK para los proveedores de servicios de activos criptográficos y las instituciones de pago y dinero electrónico. 

El ministro Şimşek, quien defiende que estas regulaciones hacen que el sistema financiero sea más confiable y transparente, informó que el tema del cumplimiento total de las regulaciones se ha compartido con todas las partes interesadas del sector a través de las asociaciones de Bancos de Turquía, Bancos de Participación de Turquía y Mercados de Capitales de Turquía.

Şimşek, dirigiéndose a las partes interesadas en el sector financiero sobre el tema, habló de la siguiente manera:

"Estamos tomando medidas decisivas para alinear el sistema financiero de nuestro país con los estándares internacionales. No permitiremos que aquellos que quieran abusar de nuestro sistema financiero se salgan con la suya. Los proveedores de servicios de activos criptográficos ahora deben cumplir con sus responsabilidades como parte del sistema financiero. En el marco de las nuevas regulaciones, los proveedores de servicios de activos criptográficos también han sido incluidos entre las instituciones financieras sujetas a las mismas obligaciones que los bancos, las empresas de corretaje y las compañías de seguros en términos de la legislación de MASAK." 

PROHIBICIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE CRIPTOMONEDAS

En este contexto, señalando las nuevas obligaciones que deben cumplir los proveedores de servicios de activos criptográficos, Şimşek continuó:

"Los proveedores de servicios de activos criptográficos deben preparar programas de cumplimiento y designar oficiales de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y seguimiento de las transacciones de los clientes, se registren en el sistema de notificación electrónica y apliquen medidas detalladas de conocimiento del cliente. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con requisitos importantes, como que las primeras transacciones financieras se realicen a través de bancos. En las transferencias de activos criptográficos, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada en los mensajes de transferencia, lo que se conoce en la literatura internacional como la 'regla de viaje'. En caso de que falte esta información, no se permitirán las transacciones de transferencia."

"Los 'activos criptográficos estables' (stablecoins), sobre los cuales existen hallazgos de que se utilizan intensamente en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también están siendo seguidos de cerca. En poco tiempo, MASAK realizará la regulación necesaria en esta área también. Las nuevas regulaciones de MASAK no solo conciernen directamente a las plataformas de activos criptográficos, sino también a las instituciones de pago. Las instituciones de pago ya no podrán aceptar clientes mediante procedimientos simplificados. Las transacciones realizadas a través de terminales POS virtuales y físicas, y el uso de estos terminales de manera coherente con la relación comercial, también deben ser seguidos estrictamente. Estamos siguiendo de cerca a las instituciones de pago en términos de acciones dirigidas al lavado de activos derivados de delitos, especialmente las apuestas ilegales y el fraude."

Fuente de la noticia: 12punto