Detenidas 5 personas, incluido el 'empresario del año'

En una operación simultánea coordinada por la Fiscalía General de Esmirna y llevada a cabo por la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros en tres provincias, incluidas Ankara y Estambul, fueron detenidos 11 sospechosos, entre ellos K.G., presidente de la junta directiva de Paragon Holding.

En el marco de la investigación sobre el caso, se determinó que K.G. adquirió ilegalmente la mayoría de las acciones de una compañía de seguros que se encontraba en situación de insolvencia y que, durante los 5 meses que gestionó la empresa, malversó parte del capital de la compañía, que ya atravesaba una mala situación financiera, mediante diversas maniobras.

Como resultado de las investigaciones, se descubrió que, para evadir la supervisión de la 'Autoridad de Regulación y Supervisión de Seguros y Pensiones Privadas', se realizaron numerosas transferencias por debajo del monto sujeto a control, transfiriendo el capital de la aseguradora a ciertas empresas bajo el pretexto de compra de bienes y servicios, y que el dinero desviado de la compañía terminaba posteriormente en las cuentas personales de K.G.

Los equipos, que también examinaron las facturas emitidas a nombre de la empresa, determinaron que los gastos personales de K.G., de los miembros de la junta directiva y de sus familias, tales como estancias en hoteles, gastos hospitalarios, ropa, visitas a clubes de playa y reformas en el hogar, se pagaban con cargo al capital de la empresa.

PAGÓ 180 MIL LIRAS PARA RECIBIR UN PREMIO

Gracias al seguimiento técnico y físico, se detectó que los empleados de la empresa, en sus conversaciones a través del sistema de telefonía IP, comentaban al realizar pagos ilícitos: “Él se lo gasta y nosotros sufrimos el estrés”. Las investigaciones revelaron que K.G. pagó aproximadamente 180 mil liras del capital de la empresa para que le otorgaran el premio al 'empresario del año'. Se descubrió que los directivos de la aseguradora malversaron directamente cerca de 15 millones de liras y causaron un perjuicio público total de aproximadamente 100 millones de liras mediante actos de corrupción, realizando pagos superiores a la media del mercado a empresas cercanas a ellos bajo conceptos como 'asistencia en carretera, repuestos y gastos de agencia'.

DETENIDOS

Los 11 sospechosos detenidos en el marco de la operación fueron trasladados al juzgado tras los procedimientos policiales. Un total de 5 personas, incluido K.G., fueron enviadas a prisión por orden judicial, mientras que los otros 6 sospechosos fueron puestos en libertad bajo medidas de control judicial.

Fuente de la noticia: İHA