Golpe a una red de apuestas ilegales de 30 mil millones de liras: 32 empresas incautadas

En el marco de la investigación coordinada por la Fiscalía General de Estambul, se llevó a cabo una operación a gran escala contra una organización criminal que, según se determinó, blanqueaba los ingresos obtenidos de actividades de apuestas y juegos de azar ilegales introduciéndolos en el sistema financiero para luego transferirlos al extranjero.

Las operaciones, con sede en Estambul, incluyeron redadas simultáneas en domicilios previamente identificados en Ankara, Gaziantep, Hatay, Esmirna, Kilis, Kırklareli, Kocaeli y Tokat. En el marco de la operación, 37 sospechosos fueron detenidos.

SE DETECTÓ UN VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE 30 MIL MILLONES DE LIRAS

Como resultado de los informes de análisis de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), los movimientos de cuentas bancarias y los trabajos de seguimiento físico y técnico preparados en el marco de la investigación, se determinó que la red financiera bajo el control de los sospechosos alcanzó un volumen de transacciones de aproximadamente 30 mil millones de liras.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos, se detectó que los ingresos generados por las actividades de apuestas y juegos de azar ilegales se introducían en el sistema mediante diversas transacciones financieras para ser blanqueados y, posteriormente, transferidos a cuentas en el extranjero.

TRÁFICO DE DINERO ORGANIZADO ENTRE 32 EMPRESAS

Se determinó que se realizaban transferencias de dinero intensas y organizadas entre las empresas examinadas en el marco de la investigación. Tras las determinaciones realizadas, se aplicó una orden de medida judicial sobre los activos considerados obtenidos de actividades delictivas.

En este contexto, se incautaron 19 viviendas, 9 terrenos, 1 local comercial, 31 vehículos de motor y un total de 32 empresas.

Fuente de la noticia: 12punto