Golpe en la ruta Dubái-Turquía

Los equipos de la Subdirección de Lucha contra Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul profundizaron la investigación sobre las acusaciones de "retiro de dinero con máquinas POS de Dubái" y "lavado de dinero", tras la captura de 8 sospechosos en dos locales comerciales del distrito de Fatih el 20 de enero.

Según la noticia de Emir Somer en Sabah, como resultado del informe de inspección preparado por la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK), se determinó que daban la apariencia de realizar actividades de joyería a través de dispositivos POS pertenecientes a empresas que operan en Turquía.

Se detectó que se realizaron retiros por aproximadamente 15 mil millones de liras a cambio de comisiones y que, de esta manera, se blanqueó dinero negro.

MATERIALES INCAUTADOS

Se les acusa de realizar actividades de servicios de pago no autorizadas de forma organizada, de "infringir la Ley de Tarjetas Bancarias y Tarjetas de Crédito n.º 5464" y de cometer delitos de "lavado de activos procedentes de actividades delictivas".

Los 12 sospechosos fueron capturados el 26 de junio en una operación simultánea llevada a cabo en Estambul, Tekirdağ y Nevşehir.

En los registros realizados en los domicilios, se incautaron numerosas tarjetas bancarias de países extranjeros, joyas, material digital, así como 148.700 liras y 465 dólares. Otras 2 personas siguen siendo buscadas.

Se determinó que los miembros de la red realizaron retiros por 15 mil millones de TL a cambio de comisiones, simulando actividades de joyería a través de dispositivos POS pertenecientes a algunas empresas que operan tanto en nuestro país como en el extranjero.

Fuente de la noticia: 12punto