Operación contra estafa de Forex: 195 sospechosos detenidos

En la investigación sobre estafas de forex coordinada por la Fiscalía General de la República de Antalya, se emitieron órdenes de detención contra 195 sospechosos en 30 provincias de toda Turquía. Como resultado de un trabajo de aproximadamente 9 meses, se determinó que la organización criminal, liderada por A.K., había establecido 206 empresas fantasma en diversas ciudades.

Los miembros de la organización se pusieron en contacto con personas que deseaban invertir a través de la aplicación "FOREX", creando la impresión de que una empresa que opera en Londres realizaba asesoramiento de inversión legal en Turquía. Mediante este método, se determinó que convencían a los ciudadanos para invertir a través de sus propias empresas, dirigiéndolos a enviar su dinero a las cuentas de las empresas fantasma. Se estableció que la organización estafó un total de 48 millones 198 mil 208 liras a 66 personas.

Según el informe de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), el volumen del tráfico de dinero gestionado por la organización criminal se determinó en 18 mil 440 millones 666 mil 481 liras. Además, se detectó que otras 8 mil 340 personas podrían haber sido estafadas. En la operación, se incautaron activos pertenecientes a los sospechosos con un valor financiero de aproximadamente 2.500 millones de liras. Las operaciones simultáneas se llevaron a cabo en Antalya, Estambul, Esmirna, Ankara y otras provincias.

Se informó que la investigación continúa y que podrían producirse más detenciones. Las autoridades invitaron a los ciudadanos a ser cautelosos ante posibles estafas y a realizar inversiones de manera consciente.

Fuente de la noticia: AA