Petición de 39 años de prisión para Engin Polat

La Fiscalía General había presentado un recurso contra la devolución de la acusación preparada tras la investigación en la que fueron detenidos la influencer de redes sociales Dilan Polat y su esposo Engin Polat, acusados de blanqueo de capitales.

En la decisión de recurso de la Fiscalía General, se subrayó que el tribunal competente puede determinarse según la pena base y que el artículo de agravante no es la base para determinar la competencia del tribunal.

En el caso de blanqueo de capitales, la fiscalía solicitó una pena de 39 años de prisión para Engin Polat, quien se encuentra en la posición de líder de la organización.

En la introducción de la acusación de 75 páginas preparada por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados y Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Anadolu contra 28 sospechosos, se explicó qué es el blanqueo de capitales y se determinó que una organización criminal, establecida y operada bajo el liderazgo del acusado Engin Polat, llevó a cabo el proceso de blanqueo de capitales actuando en unidad de ideas y acciones.

En la acusación, en la que se señaló que el acusado Engin Polat fundó empresas con sus familiares, muchos de los cuales son parientes cercanos, que tenía una asociación y gestión en estas empresas con su esposa, la acusada Dilan Polat, y que las empresas se establecieron principalmente para operar en los campos de la belleza, la cosmética y la medicina, se destacó que el asesor financiero de la mayoría de las empresas era, de manera llamativa, el sospechoso Ahmet Gün.

SE INDICÓ QUE LAS EMPRESAS DE LAS QUE SE REALIZABAN COMPRAS DE BIENES ERAN FALSAS

En la acusación, se afirmó que la mayor parte de las compras de bienes de las empresas del grupo Polat, que se considera que eran gestionadas desde un solo centro, se realizaban a empresas en las que los familiares de Engin Polat eran socios o gerentes, o a proveedores que de alguna manera estaban conectados con las personas objetivo; sin embargo, se indicó que estos proveedores eran en realidad empresas que no realizaban compras reales de bienes, no presentaban declaraciones, no tenían empleados, no tenían movimientos bancarios, tenían registros de emisión de documentos falsos y que el total de las compras de bienes que albergaban fuertes sospechas de ser falsas ascendía a millones de liras.

En la acusación, en la que se informó que Engin Polat compró numerosos vehículos de lujo y bienes inmuebles a través de la empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv, y que se determinó que los montos acumulados mediante depósitos en efectivo en las cuentas de Polat y esta empresa se destinaron a la compra de bienes inmuebles y vehículos, se incluyeron las siguientes evaluaciones:

"Se ha entendido que la organización criminal, que actuaba de manera organizada bajo el liderazgo del sospechoso Engin Polat dentro del alcance de nuestro expediente de investigación, puso en circulación los activos en forma de dinero obtenidos por medios ilegales utilizando las numerosas empresas que fundaron como intermediarias, que intentaron dificultar el seguimiento de este dinero con facturas emitidas basadas en ventas de bienes y servicios inexistentes y con acciones contrarias a la legislación fiscal, que finalmente recolectaron el dinero acumulado en las empresas principalmente mediante retiros en efectivo, y que como último movimiento, depositaron el dinero en efectivo en las cuentas bancarias de la empresa titulada Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., de la cual Engin Polat es el único socio y gerente, donde mantenían el dinero de la forma más limpia dentro de las empresas, intentando completar el proceso de blanqueo de esta manera."

En la acusación, se informó que el dinero obtenido por medios ilegales se transfirió sin ser introducido en el sistema mediante el "método de billetera fría" y se sometió a blanqueo, y se evaluó que la organización también llevó a cabo algunas actividades comerciales reales gracias a la fama y el reconocimiento que alcanzaron en poco tiempo durante dichas actividades, logrando así dificultar el seguimiento y control, que es el aspecto más evidente de los delitos de blanqueo.

UN TESTIGO PROTEGIDO RELATÓ LA CONEXIÓN ENTRE DERKAN BAŞER Y ENGIN POLAT

En la acusación, en la que se subrayó que la conexión de Engin Polat con la organización y el grupo de apuestas ilegales liderado por Derkan Başer también quedó demostrada con declaraciones de testigos y pruebas, se incluyó el testimonio del testigo protegido Mert.

El testigo protegido Mert, al afirmar que entre 2014 y 2017 fue gerente de dos sitios donde Veysel Şahin organizaba apuestas virtuales, señaló lo siguiente:

"Derkan Başer y Engin Polat son amigos cercanos. Derkan Başer nombró a Engin gerente del sitio Jasmin Bet. La descripción del cargo que desempeñaba Engin Polat como gerente de Jasmin Bet era supervisar las acciones financieras, controlar y verificar la unidad de riesgo de las apuestas realizadas. Engin fue gerente del sitio Jasmin Bet durante unos 3 a 5 meses. Cuando Veysel Şahin fue detenido debido a la operación de apuestas virtuales, Derkan Başer tomó el control de los negocios y se hizo responsable de las finanzas externas. Al mismo tiempo, fundó su propia empresa financiera. Cuando Derkan Başer ascendió en su posición y se convirtió en responsable externo, la posición de Engin Polat también ascendió y Engin se convirtió en uno de los que gestionaban las finanzas externas. El dinero depositado por el miembro del sitio que juega apuestas virtuales va en realidad a las cuentas TPV de las empresas pantalla fundadas por Engin Polat. El miembro que apuesta no sabe esto en ese momento. Más tarde, cuando mira su extracto, puede aprender el nombre de la empresa pantalla a la que fue el dinero a través del número de TPV. Es decir, Engin Polat necesitaba fundar empresas para usar en el negocio de apuestas virtuales y por eso se fundaron tantas empresas. Mis conocimientos sobre la posición de Engin Polat en las apuestas virtuales, en las que trabajé durante un período en el pasado, se limitan a esto. A Dilan Polat no la vi dentro de este sistema, la conozco por las redes sociales."

En la acusación, se enfatizó que se fundaron decenas de empresas para encubrir la gran organización de apuestas, que estas empresas también estaban bajo la gestión y asociación de otros sospechosos incluidos en la investigación, y que considerando que el sospechoso Ahmet Gün llevaba a cabo la organización en asuntos financieros bajo la apariencia de contable financiero en casi todas las empresas de la organización criminal de Engin Polat, asegurando los encubrimientos, todos los sospechosos que formaban parte de la organización cometieron el delito de "oposición a la Ley sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Partidos de Fútbol y Otros Deportes" en unidad de ideas y acciones.

En la acusación, también se relató que, con respecto al acto de fraude objeto de la investigación, el acusado Engin Polat contactó a algunas personas para asegurar que se realizaran apuestas ilegales dentro de la organización que fundó, y en este contexto, creó otra fuente de ingresos recibiendo dinero por adelantado bajo el nombre de garantía, e intentó convencer a terceros para usar sus cuentas para retirar dinero proveniente del extranjero, haciendo promesas a las personas de esta manera.

En la acusación, en la que se registró que el acusado Engin Polat tenía como objetivo ganar dinero tanto de las apuestas como de los negocios de uso de cuentas, se indicó que se entendió que el acusado no se abstuvo de victimizar a terceros mientras realizaba estos trabajos, y como se desprende de las declaraciones del querellante Tufan Yılmaz, Polat tenía como objetivo mantener constantemente vivo el flujo de divisas extranjeras desde el extranjero utilizando las cuentas de terceros, y que se intentó introducir en el sistema financiero del país dinero en moneda extranjera de origen extranjero, cuya fuente eran los juegos de apuestas ilegales, para ser incluido en el proceso de blanqueo.

MONTOS DE LAS FACTURAS FALSAS

En la acusación, que también incluyó el informe preparado por la Presidencia de la Junta de Inspección Fiscal de Estambul, Departamento de Inspección Sectorial 3, se explicó que el monto de las facturas falsas de las empresas era de 489 millones 309 mil 777 liras, que 86 millones 988 mil 913 liras de este monto correspondían al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que las empresas también emitían facturas falsas entre sí, que el monto de estas era de 117 millones 443 mil 863 liras y que 21 millones 28 mil 562 liras correspondían al monto del IVA.

En la acusación, en la que se subrayó que el monto total alcanzó las 214 millones 786 mil 65 liras debido a que no se llevaban los libros que debían llevarse legalmente y se llevaban otros libros que resultaban en la reducción de la base imponible, se registró que 35 millones 607 mil 842 liras de este monto correspondían al monto del IVA.

Además, en la acusación se indicó que se vio que las empresas realizaron pagos por 46 millones 103 mil 895 liras a empresas fundadas solo para emitir facturas falsas, fuera de la investigación, organizadas especialmente por Ahmet Gün con el fin de obtener documentos falsos.

En la acusación, en la que se incluyeron las irregularidades de las empresas objeto de la investigación, se relató que la organización criminal, utilizando facturas falsas obtenidas del exterior, aceptaba facturas falsas en sus empresas alegando que compraban bienes y servicios, mostrando transacciones que en realidad no reflejaban un comercio real como si existieran, y que también se emitían facturas falsas entre las empresas sobre ventas de bienes y servicios que en realidad no existían.

En la acusación, se informó que se intentaba encubrir el dinero proveniente de las apuestas ilegales, que se fundaron múltiples empresas para crear la imagen de que el enriquecimiento provenía de un comercio real, que durante las actividades de estas empresas se emitían y utilizaban facturas falsas sobre trabajos y transacciones que en realidad no existían, y que se llevaban registros secretos externos además de los libros que debían llevarse legalmente.

En la acusación, en la que se registró que la intención de los acusados iba más allá del motivo de cometer delitos fiscales, que se realizaba parte del comercio real para encubrir el enriquecimiento formado con el dinero proveniente de las apuestas ilegales, y que se utilizaba la fama alcanzada como un aparato en este contexto, eligiendo el sector de centros de belleza y cosmética que tiene una respuesta en la opinión pública y la sociedad, se hizo hincapié en que se obtenían ganancias injustas al no pagar incluso los impuestos que debían pagarse y mantenerlos en posesión, y que los montos mantenidos injustamente en posesión debían considerarse como dinero blanqueado además de los delitos fiscales.

En la acusación, en la que también se describió la estructura de la organización criminal, se expresó que el líder de la organización era Engin Polat, y los gerentes eran Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp y Sinem Sıla Doğu.

SE SOLICITÓ QUE LA PAREJA POLAT SEA CONDENADA A HASTA 40 AÑOS DE PRISIÓN POR SEPARADO

En la acusación preparada, el fiscal de la república incluyó las siguientes declaraciones en su evaluación final sobre todo el expediente:

"Como resultado de nuestra investigación, se ha entendido que los sospechosos hicieron circular los ingresos delictivos obtenidos de la organización de apuestas ilegales y de la comisión de otros delitos a través de transacciones encubiertas y fraudulentas dentro de las numerosas empresas que fundaron, como se mencionó anteriormente, y finalmente intentaron blanquearlos en la empresa llamada Milda, que en este contexto retiraron dinero a nivel de millones de las empresas en efectivo, los hicieron circular entre las empresas y apuntaron al blanqueo mediante bienes inmuebles y vehículos de lujo que se comprarían a través de esta empresa depositando efectivo en la empresa llamada Milda, que otra forma de ejecución fue convertir las ganancias injustas obtenidas en posesión en criptoactivos después de que cambiaran de manos decenas de veces y circularan como si hubiera una actividad comercial real, volviéndolas no registradas, que durante estas transacciones la organización criminal objeto de la investigación actuó a través de sus miembros que ejecutaban la tarea definida específicamente para ellos en cada etapa, que las acciones se llevaron a cabo con la determinación de cometer delitos dentro de una estructura que mostraba continuidad en un proceso extendido a lo largo de los años, y que los sospechosos dentro de la organización actuaron dentro de una estructura jerárquica y organizada, como se detalla anteriormente."

En la acusación, se solicitó que Dilan y Engin Polat sean condenados a penas de prisión de 20 a 40 años por separado por un total de 3 delitos distintos, incluyendo "establecer y gestionar una organización con el fin de cometer delitos", "blanqueo de activos derivados del delito" y "oposición a la Ley sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Partidos de Fútbol y Otros Deportes".

Se solicitó que los demás sospechosos sean condenados en diferentes proporciones por diversos delitos.

¿QUÉ HABÍA PASADO?

En las operaciones realizadas el 1 de noviembre de 2023 y posteriormente en 6 provincias con sede en Estambul, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat.

En el marco de la investigación, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó un informe de examen preliminar sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros fueron incautados en registros realizados anteriormente en sus empresas, y en el informe se determinó que hubo una entrada de dinero de 200 millones de liras mediante el método de emisión de facturas falsas a cambio de un supuesto comercio desde 3 empresas en liquidación a empresas pertenecientes a miembros de la familia.

Tras la determinación de que el dinero se transfirió entre empresas pertenecientes a miembros de la familia y que en la última etapa se acumuló en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, y se compraron bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Dirección de la Rama de Lucha contra Delitos Financieros de Estambul identificaron las identidades de los sospechosos y realizaron una operación simultánea en 43 direcciones en Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa, con sede en Estambul.

Los equipos, que continuaron sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica perteneciente a Dilan y Engin Polat otorgó los derechos de nombre a otra empresa en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras en la cuenta de esta empresa a las cuentas personales de los socios.

16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron detenidos. El tribunal dictaminó el nombramiento de un administrador judicial para 27 empresas.

El Juzgado de Paz Penal, en la revisión mensual de detención del 14 de junio, dictaminó la liberación de los hermanos de Dilan Polat, Can y Sinem Sıla Doğu, junto con Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız y Zekai Tepe, aplicando disposiciones de control judicial, y decidió la continuación de la detención de los otros 5 sospechosos.

Tras la finalización de la investigación por parte de la fiscalía de la república, en la acusación preparada se solicitó que los sospechosos sean condenados por los delitos de "blanqueo de activos derivados del delito", "apuestas ilegales", "establecer una organización con el fin de cometer delitos" y "ser miembro de una organización establecida con el fin de cometer delitos".

En la acusación, también se solicitó el decomiso de las 31 empresas incluidas en el alcance de la investigación y de todos los bienes inmuebles, vehículos y activos similares propiedad de estas empresas, y que la propiedad pase al público.

La acusación, aprobada por la Fiscalía General, fue enviada al 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu.

El 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu, que examinó la acusación, declaró que el tribunal competente para realizar el juicio era el Tribunal Penal Superior, considerando los artículos de agravante en las penas solicitadas para los sospechosos, y devolvió el expediente a la fiscalía.

La Fiscalía General de la República de Anadolu presentó un recurso contra la decisión del 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu, que evaluó la acusación preparada como resultado de la investigación llevada a cabo contra 16 sospechosos, incluidos Dilan Polat, su esposo Engin Polat y sus hermanos Can y Sıla Doğu, de devolver el expediente informando que el caso debía abrirse ante el tribunal penal superior.

En la decisión de recurso de la Fiscalía General, se había subrayado que el tribunal competente puede determinarse según la pena base y que el artículo de agravante no es la base para determinar la competencia del tribunal.

Con la aceptación del recurso de la fiscalía, el expediente fue aceptado por el Tribunal Penal de Primera Instancia. Se espera que el juicio de los acusados comience en los próximos días.

Fuente de la noticia: 12punto