Terremoto por amaño de partidos y apuestas ilegales en 24 provincias: '82 sospechosos trasladados a los tribunales'

Han concluido los trámites policiales de los 82 sospechosos detenidos en una gran operación contra el "amaño de partidos" y las apuestas ilegales llevada a cabo en 24 provincias, con epicentro en Estambul. Tras pasar por un control médico, los sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Anatolia, en Kartal, en el marco de la investigación sobre la red de crimen organizado.

El proceso judicial ha comenzado tras la gran operación iniciada el 5 de junio por equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República de Anatolia. En el expediente, que constituye una de las investigaciones sobre amaño de partidos y apuestas con mayor presupuesto de los últimos años, se ha procedido a los interrogatorios de los sospechosos en los tribunales.

''192 MIL MILLONES DE LIRAS''

Como resultado del seguimiento técnico y físico a largo plazo realizado por la policía financiera, se reveló que la red criminal desmantelada gestionaba un tráfico de blanqueo de capitales de miles de millones de liras. Los detalles más impactantes que destacan en el expediente de investigación son los siguientes:

Se determinó que la red criminal era coordinada por un sospechoso identificado como İ.Ö.Ö.; se realizaban apuestas legales e ilegales sobre partidos cuyos resultados habían sido acordados previamente (amañados).

Se detectó que los ingresos astronómicos obtenidos de las apuestas se transferían primero a monederos de criptoactivos para dificultar su rastreo, y posteriormente se movían entre diferentes monederos fríos cuyos usuarios no podían ser identificados.

Se constató que en la organización criminal no solo participaban apostadores, sino también directivos del sector de divisas y joyería que desempeñaban un papel activo en el proceso de blanqueo de dinero. Se informó que a través de esta red se realizó un volumen de transacciones masivo de 192 mil millones de liras.

SE INCAUTARON ACTIVOS POR VALOR DE 350 MILLONES DE LIRAS

En la primera oleada de la operación fueron detenidas 80 personas en 24 provincias, y de las 6 personas capturadas en redadas posteriores, 4 fueron puestas en libertad por la policía. Mientras que el número total de sospechosos trasladados a los tribunales asciende a 82, también se ha asestado un duro golpe a la rama financiera de la organización:

Por decisión judicial, se incautaron 83 bienes muebles e inmuebles (casas, terrenos, vehículos) valorados en 350 millones de liras, cuya procedencia ilícita fue confirmada.

Se bloquearon todas las cuentas bancarias de los sospechosos, así como sus monederos en bolsas de criptoactivos, para evitar que el dinero fuera sustraído.

Se espera que los 82 sospechosos trasladados al Palacio de Justicia de Anatolia sean remitidos ante el juez de paz de guardia con una solicitud de prisión preventiva tras sus interrogatorios ante la fiscalía. Queda por ver si la investigación se extenderá a otros ámbitos del mundo deportivo.

Fuente de la noticia: 12punto