Última hora: nombran administradores judiciales para 2 empresas

En el marco de las operaciones iniciadas contra delitos financieros, se han tomado medidas importantes respecto a las empresas Klon Ödeme Kuruluşu y PBM Tech Bilişim. En el contexto de la investigación coordinada por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Estambul, se indicó que ambas empresas brindaban apoyo financiero a actividades de apuestas ilegales.

En las inspecciones realizadas por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y el Banco Central de la República de Turquía (TCMB), se afirmó que existen serias sospechas de que Klon Ödeme Kuruluşu proporcionaba infraestructura financiera a grupos relacionados con apuestas ilegales bajo la apariencia de prestar servicios de pago legales.

Se reveló que la entidad utilizaba empresas pantalla y métodos complejos de transferencia de dinero para introducir los ingresos de las apuestas ilegales en el sistema. Se determinó que se aplicaron numerosos métodos indirectos en el proceso de blanqueo de los ingresos obtenidos de dichas operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.

Por otro lado, en los informes de auditoría preparados por el Banco Central de la República de Turquía, se obtuvo información de que la empresa ofrecía su infraestructura de TPV virtual a sitios de apuestas ilegales, y que los nombres de dichos sitios aparecían claramente entre las direcciones donde se realizaban las transacciones en la base de datos de la empresa, a pesar de lo cual la compañía continuaba operando estas transacciones.

Como parte de la investigación, se nombró un administrador judicial para ambas empresas, asumiendo la gestión para la administración de sus activos y la supervisión de sus actividades.

Fuente de la noticia: 12punto