Mehmet Şimşek lo solicitó, Erdoğan no lo aprobó: La regulación podría quedar archivada

El borrador del comunicado preparado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), dependiente del Ministerio del Tesoro y Finanzas, impone la obligatoriedad de incluir una descripción en las transferencias de dinero.

El borrador prevé que se escriba una descripción de al menos 20 caracteres en las transferencias de 200 mil liras o más, que se rellene un formulario de consulta en las operaciones que superen los 2 millones de liras, y que en las transferencias superiores a 20 millones se presenten, además del formulario, documentos sobre el origen de los fondos. Si se aprueba, la regulación entrará en vigor a principios de 2026.

Zülfikar Doğan, editor de economía de la Agencia de Noticias ANKA, señaló que es difícil que dicha regulación se lleve a cabo. Doğan afirmó: “Tanto por el momento elegido como por la falta de voluntad política detrás, parece difícil que la regulación entre en vigor. Es muy probable que el presidente Erdoğan no la apruebe y la rechace, la posponga o que no pueda entrar en vigor a principios de 2026”.

Doğan recordó además que Erdoğan no ha implementado medidas similares en el pasado. “A pesar de la ley promulgada en 2006, el presidente Erdoğan no ha publicado la lista de ‘paraísos fiscales’ en 19 años. Por esta razón, las transferencias de miles de millones de dólares que salen de Turquía hacia paraísos fiscales o que llegan desde el extranjero no han podido ser rastreadas, y no se ha podido aplicar el impuesto del 30%”, declaró.

RECORDATORIO DE LA LEY DE “¿DE DÓNDE LO SACASTE?”

Doğan también recordó que, nada más llegar al poder, el AKP derogó la ley de “¿De dónde lo sacaste?” (Nereden Buldun), promulgada por el entonces ministro de Finanzas, Zekeriya Temizel. Esta ley preveía el cuestionamiento de los ingresos no registrados y la exigencia de probar su origen. Según Doğan, Erdoğan no permitirá esta regulación, que tiene como objetivo determinar los ingresos y gastos bajo una lógica similar.

LA REGULACIÓN PODRÍA QUEDAR ARCHIVADA

Según las alegaciones, Erdoğan o bien no aprobará en absoluto el comunicado preparado por MASAK, o bien pospondrá su fecha de entrada en vigor para años futuros. De este modo, la regulación preparada con el fin de combatir el blanqueo de capitales y las ganancias no registradas quedará, una vez más, archivada.