¿Saldrá Turquía de la lista gris? ¡Se han llevado a cabo las reuniones!
Se ha informado que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido reuniones sobre el blanqueo de capitales y la financiación ilegal, temas que provocaron la inclusión de Turquía en la lista gris.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido reuniones con las autoridades turcas para abordar los avances relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación ilegal, factores que han mantenido a Turquía en la lista gris.
El GAFI, que evalúa el desempeño de los países en la lucha contra los delitos financieros internacionales, incluyó a Turquía en la denominada lista gris en 2021 debido a sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿QUÉ DIJO ŞİMŞEK SOBRE LA LISTA GRIS?
El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, declaró en febrero que habían completado los trabajos técnicos con el GAFI para sacar a Turquía de la lista gris. Şimşek afirmó: "Con la inspección in situ que se realizará en junio, el proceso para salir de la lista gris habrá concluido".
Fuente de la noticia: 12punto
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
La encuesta del YENİ Parti sacude el panorama
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar
La aventura en el Beşiktaş llega a su fin
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
¡Primeras imágenes de la operación contra los Süleymancılar!