Operación contra el fraude con sede en Estambul

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul reveló que los estafadores victimizaron a muchas personas mediante inversiones en Forex, fraudes con TPV realizados mediante la clonación de sitios web y métodos de apuestas virtuales ilegales.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que aproximadamente 7 mil millones de liras obtenidas de actividades delictivas fueron convertidas en criptoactivos y enviadas al extranjero a través de casas de cambio en el Gran Bazar.

La operación se llevó a cabo simultáneamente en 13 provincias con sede en Estambul, resultando en la detención de 67 personas. Se ha determinado que 5 de los sospechosos se encuentran en el extranjero y 3 están en prisión. Continúan los esfuerzos para capturar a las 27 personas que aún permanecen prófugas.

SE INCAUTARON ACTIVOS

En el marco de la investigación, se confiscaron las cuentas bancarias de los sospechosos y sus activos en instituciones de dinero electrónico. Además, 22 vehículos, 17 motocicletas y 9 bienes inmuebles también fueron incautados como parte de la operación.

Fuente de la noticia: 12punto