Se fija la fecha de sentencia para Reza Zarrab

La sentencia esperada para el empresario turco-iraní Reza Zarrab, detenido en 2017 tras ser acusado de violar las sanciones contra Irán, fraude y lavado de dinero en EE. UU., se anunciará el próximo mes. Zarrab, quien se declaró culpable en el marco del caso y colaboró con la fiscalía como testigo protegido, se encontraba en libertad bajo fianza con condiciones específicas desde 2018. Durante este periodo de libertad, se le impusieron numerosas restricciones por parte del tribunal.

El juez Richard Berman, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, fijó el 14 de julio como fecha para la audiencia de sentencia. Con el anuncio de la pena, se completará una etapa importante en el proceso judicial abierto contra Halkbank.

Tras la puesta en libertad bajo fianza de Zarrab, el tribunal le impuso limitaciones especiales. Según estas, el FBI y los agentes investigadores pueden realizar registros sin previo aviso en el domicilio de residencia declarado por Reza Zarrab. Zarrab está obligado a utilizar únicamente el teléfono móvil y el ordenador proporcionados por la fiscalía. Además, no tiene permitido viajar fuera de las zonas autorizadas en Florida y Nueva York.

En el sistema legal estadounidense, las penas de los testigos que llegan a un acuerdo y colaboran con la fiscalía durante el proceso judicial suelen dictarse una vez que han prestado declaración y los casos han concluido. La colaboración de Zarrab destaca como un ejemplo de esta práctica.

Por otro lado, mientras los acontecimientos en el expediente de Zarrab siguen estando en la agenda pública de EE. UU., recientemente se tomó una decisión importante en el caso Halkbank. El juez del distrito de Nueva York, Richard Berman, dictaminó el 17 de junio la desestimación del caso Halkbank, iniciado en 2019.

Aunque el caso en el que se juzga a Zarrab ha sido objeto de debate en las relaciones turco-estadounidenses en diversas ocasiones, la sentencia que se anunciará el 14 de julio será uno de los pasos finales para el cierre del expediente.

Fuente de la noticia: 12punto