45 sospechosos trasladados a los tribunales en la investigación de la Asociación Ahbap

De los 48 sospechosos detenidos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul sobre la Asociación Ahbap, 45 han sido trasladados a los tribunales. En el marco de la investigación, el 7 de septiembre se llevó a cabo una operación simultánea en 20 provincias con sede en Estambul para detener a 53 sospechosos.

Durante las operaciones, 48 personas fueron detenidas, mientras que 3 de los sospechosos fueron puestos en libertad tras sus declaraciones en la comisaría. Los 45 sospechosos restantes fueron llevados a los tribunales durante la mañana.

Se indicó que el expediente de la investigación incluye informes de inspectores del Ministerio del Interior, informes de auditoría especial, registros financieros e inventario de la asociación, movimientos bancarios, peritajes y las declaraciones de los sospechosos que se acogieron a las disposiciones de arrepentimiento eficaz.

En las investigaciones se determinó que entre el 6 de febrero y el 31 de diciembre de 2023 se recaudaron 4.300 millones de liras en donaciones para ser entregadas a las víctimas del terremoto, de las cuales se gastaron 4.200 millones de liras y 950 millones de liras fueron retiradas en efectivo. Se registró que uno de los retiros de efectivo fue de 500 millones de liras en una sola transacción.

SE INVESTIGAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

En el marco de la investigación, se determinó que se transfirieron un total de 1.757.547.770 liras a 29 empresas y 7 empresas individuales. Se informó que se detectó que algunos gastos de gran cuantía no correspondían a la compra de bienes o servicios, que se obtuvo un beneficio personal del transporte de las ayudas y que algunas ayudas fueron entregadas a instituciones públicas en cantidades inferiores a las indicadas en las facturas.

Se evaluó que, aunque más de 2.000 millones de liras de las donaciones se destinaron a proyectos de vivienda, esta cantidad resulta sospechosa si se tiene en cuenta el número y la calidad de las viviendas y escuelas construidas. Se informó que un comité de expertos formado dentro de la Dirección General de TOKİ del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático está llevando a cabo un trabajo que incluye inspecciones in situ sobre los gastos en viviendas y escuelas.

El expediente también contiene información de que más de 1.000 millones de liras de las donaciones recaudadas se utilizaron en la compra de bienes y servicios. Se detectó que tiendas de campaña, sillas de ruedas, bicicletas eléctricas, material de papelería y diversos suministros de ayuda obtenidos para las víctimas del terremoto permanecían almacenados sin ser utilizados en depósitos de İzmit. Se ha sabido que se han iniciado los trámites para hacer llegar estos materiales a sus legítimos beneficiarios.

Fuente de la noticia: 12punto