El juez anuncia las decisiones en el caso de blanqueo de capitales de Bora Kaplan: 6 acusados en libertad

Müyesser YILDIZ 12punto.com.tr

Continuó el juicio por blanqueo de capitales abierto contra Bora Kaplan, señalado como líder de una organización criminal.

En el 77º Tribunal Penal de Primera Instancia de Ankara, se llevó a cabo la sesión de hoy del caso con 38 acusados, 12 de ellos en prisión preventiva y 6 prófugos; Bora Kaplan no asistió tras presentar una solicitud de excusa. En la sesión de ayer, tras finalizar las defensas de los acusados, el fiscal presentó su dictamen y se procedió a recibir las declaraciones respecto a dicho dictamen.

''NOSOTROS SABEMOS CUÁNDO COBRAREMOS''

Hıncal Alper Tansu, quien se conectó vía SEGBİS desde la prisión de Bolvadin, explicó que en el local llamado Günay Ankara se celebraban bodas de personas de alto perfil, que su empresa fue confiscada el 14 de octubre de 2023 y que durante 3 meses trabajó codo a codo con el TMSF para gestionar los negocios, y declaró lo siguiente:

“Esperamos el informe de MASAK. El informe salió y contenía determinaciones muy correctas y buenas. Incluso incluyeron mis pérdidas en los juegos de azar. Pero nuestra mala suerte fue que se hizo un análisis incorrecto sobre algunas publicaciones sociales. Preparé mi expediente e intenté explicar mi situación al KOM, desgasté la puerta del fiscal. El fiscal dijo: ‘Váyanse ustedes, nosotros sabemos cuándo los llamaremos’. Me preparé y esperé. El 4 de marzo llamaron a mi puerta y, sin llevarme ante el fiscal, me llevaron al Juzgado de Paz Penal. Se llegó a la conclusión de que el Günay Restaurant pertenecía a Bora Kaplan basándose en publicaciones de redes sociales. Fui arrestado por una suposición.”

Hıncal Alper Tansu también reaccionó de la siguiente manera ante el dictamen del fiscal de continuar con la prisión preventiva:

“Nos quitaron nuestra reputación, nuestra carrera, nuestra libertad, nuestro dinero. Llevamos tres días explicándonos. No sé qué ve el fiscal en nosotros, dice ‘continuar con la prisión’ en 22 segundos. Que diga al menos ‘Tu delito es este, explícalo’. Señor fiscal, nos han quitado todo. En la cárcel la gente duerme en el suelo, no debería ser tan fácil con una sola palabra. Yo compré este lugar a Bora Kaplan con dinero, pagué por él. No blanqueé su dinero. Que el fiscal lea un poco. Nos han arruinado. Ustedes envían a los comerciantes a la cárcel para que cometan delitos.”

Los abogados de Hıncal Alper Tansu, Muhammet Güney y Eren Turan, también criticaron el informe de MASAK, la acusación y al 2º Tribunal Penal de Primera Instancia, que aceptó la acusación y fijó la fecha del juicio para 8 meses después sin recopilar ninguna prueba.

El abogado Eren Turan, señalando que las publicaciones de Bora Kaplan sobre el Günay Restaurant y la denuncia que hizo al 155 pertenecen al periodo en que el lugar era de Kaplan, dijo: “Es imposible que no se conozcan estas fechas. A pesar de ser conocidas, no se incluyeron en el informe de MASAK ni en la acusación. Imaginen, Bora Kaplan establece una empresa a nombre de alguien en quien confía para blanquear su dinero y luego hace una publicación diciendo ‘Este lugar es mío’. Con tantos registros oficiales de por medio, no pueden arrestar a personas ni confiscar empresas basándose en una publicación social.”

LA MONTAÑA PARIÓ UN RATÓN EN EL CASO ABK

Mientras que uno de los acusados en prisión, Murat Abaz, declaró que no le quedó libro sobre blanqueo de capitales por leer pero que aún no lo entiende, su abogado Soner Dalkıran señaló lo siguiente:

“El 7 de septiembre, cuando se decía ‘gran operación sensacional, un nuevo Civangete’, la montaña parió un ratón. Diciendo que hay una organización y que se necesitan miembros para esta organización, se encontró a cualquiera, desde quien saludó a Bora Kaplan hasta miembros de su familia. Es el caldo del caldo del pollo. Que la policía prepare la acusación es una usurpación de funciones. Dicen que los acusados se apoderaron de las empresas; lamentablemente, se apoderaron de las empresas de mis clientes.”

NO QUIERO LA LIBERTAD, QUIERO MI HONOR

El ingeniero geólogo Ozan Can Yıldız, explicando que fundó empresas para realizar producción nacional y local, que trabajó para la central nuclear de Akkuyu, pero que debido a esta investigación se le prohibió la entrada a Akkuyu, dijo: “Aquí todo está mal, incompleto. Nos dirigimos al desastre, nos hemos dirigido. La acusación comienza con el GAFI y termina con el GAFI. Si estoy detenido desde hace 244 días para que nuestro país salga de la lista gris, lo acepto. Habré hecho algo por mi país.”

Ozan Can Yıldız, llorando a ratos, también dijo lo siguiente:

“Un periodista dijo: ‘Maldito seas, además le has puesto a la empresa el nombre Ayyıldız’. Ay es el nombre de mi socio, Yıldız es mi apellido. No le debo nada a nadie, no he estafado a nadie, no he sobornado a nadie, no he blanqueado el dinero sucio de nadie. Desde que se nombró al administrador judicial, mi empresa ha hecho los mismos trabajos. Pero mi honor, mi dignidad se han acabado. Entre nosotros hay ingenieros, un profesor, comerciantes. ¿Cómo sacaron una organización criminal de nosotros? No les pido mi libertad, les pido mi honor, mi dignidad.”

Confiscación mediante testimonio de testigo protegido

El acusado en prisión Ersoy Yahya destacó que, mientras era juzgado sin prisión preventiva en el caso de la organización, en este caso está detenido, y señaló que no hubo transferencia de dinero entre él y ninguno de los otros acusados.

La abogada de Ersoy Yahya, Funda Şahin, también señaló lo siguiente:

“Aunque no hay ninguna determinación en el informe de MASAK sobre las cuentas de mi cliente, en la acusación se dice ‘como se ve en el informe de MASAK’. Además, entre las empresas cuya confiscación se decidió, se confiscó la empresa de mi cliente. ¿Cómo? No por el informe de MASAK; se decidió confiscar la empresa basándose en el testimonio de ‘según escuché’ del testigo protegido con código Ü5, quien más tarde se retractó de su declaración.”

Proceso como si el acusado estuviera en el extranjero

El abogado del acusado Erkan Yıldırım explicó que, aunque su cliente se fue al extranjero mucho antes de esta investigación, la Fiscalía preparó documentos falsos como si hubiera sido traído ante la presencia del tribunal, y que el Juzgado de Paz Penal dictó una medida cautelar de prohibición de salida del país basándose en este documento, y dijo: “Levanten esa decisión y dicten ustedes mismos la prohibición de salida del país. Si se puede dictar así en ausencia.”

Tras finalizar las declaraciones de los acusados y sus abogados, se hizo una pausa en la audiencia hasta las 21:30 para deliberar la decisión.

A las 22:30, el juez, al anunciar las decisiones, informó que se decidió la libertad bajo medida cautelar de prohibición de salida del país para los acusados en prisión Erhan Arslan, Murat Abaz y Savaş Akçay; la libertad bajo arresto domiciliario para Ozan Can Yıldız y Hıncal Alper Tansu; el levantamiento de las medidas cautelares para una parte de los acusados que estaban en libertad bajo control judicial; y la continuación de la prisión preventiva para los demás acusados, incluidos Bora Kaplan y Barış Kurt.

Además, mientras se rechazaba la solicitud de levantar las medidas sobre las empresas y los bienes, se tomó la decisión de enviar el informe de MASAK a un comité de tres peritos.

La audiencia fue aplazada al 25 de febrero.

Fuente de la noticia: 12punto

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