Fatma Betül Sayan Kaya, miembro del AKP, quien prestó declaración por segunda vez en el marco de la investigación sobre el fondo que ha sacudido la agenda del país, ha sido enviada a prisión preventiva tras su testimonio.
También se solicitó control judicial para el esposo de Kaya, İlyas Kaya, y para el expresidente de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), Gönül.
Se solicitó la detención de Fatma Betül Sayan Kaya por los cargos de pertenencia a una organización criminal y violación de la Ley del Mercado de Capitales.
SALE A LA LUZ EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA DE KAYA
Ha salido a la luz el documento de solicitud de prisión preventiva para la exministra y vicepresidenta del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya. En el documento de la fiscalía también se mencionan sus conversaciones con Emre Tezmen.
Se ha revelado el documento de solicitud de prisión preventiva para la exministra y vicepresidenta del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, quien fue enviada ante el juez con una petición de detención tras prestar declaración ante la fiscalía en el marco de la investigación por fraude en el fondo, llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul.
En el documento de la fiscalía se indica que Fatma Betül Sayan Kaya se reunió con Emre Tezmen, presidente de la junta directiva del grupo Tera, y que tenía una relación previa con Erdin Özel, uno de los directivos de Tera.
El documento de solicitud incluía las siguientes declaraciones:
"En el documento de solicitud, en el que se pide la detención por los delitos de 'Pertenencia a una organización establecida con el fin de cometer delitos' y 'Violación de la Ley del Mercado de Capitales', se señala que, como resultado de los datos de transacciones y hallazgos en las acciones de la empresa llamada Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., la Junta de Mercados de Capitales emitió un informe indicando que la sospechosa Fatma Betül Sayan Kaya poseía información no pública capaz de afectar el precio, el valor o las decisiones de los inversores de un instrumento del Mercado de Capitales. En el documento de solicitud se afirma: “Se ha presentado una denuncia ante nuestra Fiscalía General; al examinar las transacciones realizadas con las acciones correspondientes y la estructura de capital y propiedad en la KAP (Plataforma de Divulgación Pública), se determinó que el grupo Tera realizó una gran cantidad de compras de acciones de OZATD a nivel de empresa y fondo.
Se observó que el aumento del valor de las acciones en cuestión comenzó en abril de 2026 y que la tendencia a la baja continuó hasta el 16.09.2026, un día antes de la decisión de liquidación tomada con respecto a los fondos, es decir, el 17.09.2026; que el momento de compra de las acciones de OZATD por parte de la sospechosa Fatma Betül Sayan Kaya fue en abril de 2026 y la fecha de venta de las acciones adquiridas fue el 16.09.2026; además, se entendió que en esta fecha las acciones no se vendieron en el mercado, sino que fueron adquiridas por Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. mediante transferencia (virman) y que el valor de las acciones se depositó en la cuenta de la sospechosa el mismo día. A pesar de que las acciones de OZATD se encuentran en una posición T+2, es decir, una situación en la que el monto obtenido como resultado de la venta pasa a la cuenta durante el período de compensación de 2 días hábiles después de que se realiza la transacción de venta, se determinó que la venta de las acciones pertenecientes a la sospechosa Fatma Betül Sayan Kaya se realizó en una posición T+0, es decir, mediante transferencia, y el saldo pasó a la cuenta dentro del mismo día; esta transferencia se realizó a Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. y el precio de venta de las acciones fue depositado en la cuenta de la sospechosa por esta empresa el mismo día.
"FUERTE SOSPECHA DE DELITO"
Considerando que la transacción de venta realizada aquí fue el 16.09.2026, es decir, 1 día antes de la liquidación, y como se mencionó anteriormente, dado que la sospechosa estaba en diálogo con los directivos del grupo Tera y que, a pesar de ser inversora bursátil por primera vez, el monto de la inversión era de alto valor, se observa que la sospechosa conocía el rango de movimiento de precios de la acción y realizó transacciones sabiendo que se tomaría la decisión de liquidación. En este contexto, considerando la sospecha de fuga y de ocultación de pruebas por parte de la sospechosa, se entiende que las disposiciones de control judicial que se aplicarían serían insuficientes en esta etapa, y que, de acuerdo con las razones explicadas anteriormente, existen hechos que demuestran la existencia de una fuerte sospecha de delito de que cometió el delito imputado y que existen motivos para la detención".
Fuente de la noticia: 12punto
