El 'Cuento de Hadas' se convirtió en mentira: ¡Pagos en efectivo y empresas fantasma! Piden 885 años de prisión

En la acusación preparada por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Activos de la Fiscalía General de Estambul, se indicó que, tras las denuncias presentadas contra los socios, directivos y algunos empleados de las empresas que operan en el proyecto 'Burj Al Babas', se obtuvo un informe de la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros). Según los análisis financieros realizados a partir de este informe, se determinó que los sospechosos, en su calidad de directivos/socios de las empresas, cometieron en complicidad el delito de fraude calificado.

La acusación señala que los ingresos obtenidos de este delito fueron blanqueados mediante métodos como transferencias de dinero entre empresas, retiros de efectivo y transferencias de capital a empresas fantasma. Se afirmó que estas operaciones tenían como objetivo ocultar el origen ilícito o crear una apariencia de legitimidad, y que además se lavaron activos delictivos mediante diversas transacciones, incluida la transferencia de fondos al extranjero, existiendo numerosas pruebas de estos actos en el expediente.

FUE PRESENTADO COMO UN CUENTO DE HADAS

En la acusación se detalla que el proyecto Burj Al Babas, que incluía 732 lujosas 'villas castillo' en el distrito de Mudurnu en Bolu, fue diseñado como viviendas tipo 'castillo' y que el proyecto, lanzado en 2014, fue presentado al público como uno de los complejos turísticos de ultra lujo más grandes de Turquía.

Se prometió una instalación gigantesca equipada con elementos como mezquitas, baños turcos termales, centros de belleza y un centro comercial, describiendo que cada una de estas villas, de aproximadamente 325 metros cuadrados, contaría con torres azules, escaleras de caracol y una lujosa decoración interior.

De esta manera, se indicó que se ofrecía a los compradores un estilo de vida de 'cuento de hadas', destacando en las actividades promocionales los beneficios que el proyecto aportaría a la región y a los inversores, y señalando que la presentación de ventas durante el lanzamiento giraba en torno al tema de hacer realidad el sueño de 'comprar su propio castillo' a precios atractivos.

59 PERSONAS PRESENTARON DENUNCIAS

En los informes de la MASAK incluidos en la acusación, se destaca que entre 2014, cuando comenzó el proyecto, y 2018, hubo una entrada de dinero de 67 millones 180 mil dólares en total a través de mil 41 transacciones a las empresas que ejecutaban el proyecto, y que todos los que depositaron el dinero eran empresarios kuwaitíes.

La acusación indica que el proyecto no pudo completarse y que 59 personas presentaron denuncias.

'RECIBIERON PAGOS EN EFECTIVO'

En el marco de la investigación, también se determinó que a algunos clientes se les solicitó realizar los pagos 'en efectivo' bajo el pretexto de 'evitar impuestos a la empresa y gastos bancarios'.

Se explicó que las víctimas fueron engañadas con declaraciones falsas, se les dieron garantías irreales sobre la fecha de entrega y otros asuntos, y que las ventas continuaron a pesar de que era evidente que el proyecto no podría terminarse.

Además, la acusación señala que el dinero recaudado no se utilizó para el proyecto, sino para los intereses personales de los individuos, y que actuaron con intención de fraude.

Según el informe del Departamento de Participaciones y Bienes Inmuebles del Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF), que figura en la acusación, el costo de finalización del proyecto bajo administración judicial oscila entre 162 y 188 millones de dólares, no existen planes de pago ni documentos, los datos en los registros contables son insuficientes, y no hay información clara sobre qué castillo se vendió a quién, cuál fue el precio y qué cantidad se pagó.

885 AÑOS DE CÁRCEL PARA 13 ACUSADOS

En la acusación preparada, se solicitó una pena de 885 años de prisión para cada uno de los 13 acusados por el delito de 'fraude calificado' contra 59 víctimas. La acusación fue aceptada por el 35º Tribunal Penal Superior de Estambul, al que fue remitida.