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Se ha completado el "informe de evaluación sobre el delito de blanqueo de capitales" preparado por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) a petición de la Oficina de Investigación de Delitos Terroristas y Organizados de la Fiscalía General de Estambul. El informe preparado ha sido añadido al expediente de la investigación.
Según la noticia de Seyhan Avşar de Gerçek Gündem, el informe incluye hallazgos detallados sobre los movimientos financieros del abogado Rezan Epözdemir.
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En el informe de MASAK se indica que Epözdemir se benefició de la regulación de la "Paz de Activos" (Varlık Barışı) que entró en vigor en 2022. En este contexto, se afirma que se incorporaron al sistema bancario recursos por un valor de 5 millones 650 mil dólares estadounidenses. Se señaló que el equivalente actual de dicha cantidad es de aproximadamente 241 millones 903 mil liras turcas.
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Según los hallazgos incluidos en el informe, entre 2020 y 2025 se realizaron depósitos en efectivo en las cuentas de Epözdemir por un total de 84 millones 700 mil liras turcas, 5 millones 650 mil dólares estadounidenses y 269 mil 800 euros.
MASAK subrayó que se debe realizar una evaluación sobre si la cantidad y la frecuencia de estas transacciones son compatibles con los ingresos declarados por su actividad como abogado.
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El informe de MASAK también enumera a las 10 personas a las que Epözdemir realizó más transferencias de dinero entre 2017 y 2025. En este contexto;
Se indica que se realizaron transferencias de dinero por valor de 5 millones 619 mil liras turcas a Dilan Polat,
y de 5 millones 432 mil 608 liras turcas a Fatih Terim.
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En el informe se afirma que la transferencia de dinero de mayor cuantía se realizó a una persona descrita como un "conocido" de Epözdemir. Se registró que a esta persona se le transfirieron 117 millones 780 mil liras turcas.
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Tras la detención de Epözdemir, 2 millones 450 mil dólares estadounidenses que se encontraban en la cuenta de uno de sus conocidos fueron transferidos a otro conocido. Se indicó que se intentó retirar este dinero, pero la operación fue bloqueada debido a la investigación en curso.
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Por otro lado, en paralelo a los hallazgos incluidos en la justificación de la detención por parte de la Fiscalía General de Estambul, el informe de MASAK también señala que Epözdemir realizó transferencias de dinero a algunos miembros del poder judicial.
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En el informe se expresa que las investigaciones sobre los importes y las fechas de dichas transferencias continúan en el marco de la investigación.
Fuente de la noticia : 12punto
