La gestión de Bank Pozitif ha sido transferida al TMSF

Turquía sigue hablando de la investigación sobre apuestas ilegales. Se ha tomado una nueva decisión respecto a Pozitifbank, que fue intervenido en el marco de dicha investigación. La Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK) ha anunciado que la gestión de Bank Pozitif ha sido transferida al TMSF.

En el comunicado emitido por la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK) se señala lo siguiente:

"Mediante la Decisión de la BDDK de fecha 17.03.2025 y número 11176; como resultado de las evaluaciones realizadas en el marco de la investigación llevada a cabo por las autoridades judiciales sobre Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., socio cualificado de Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (el Banco), se ha decidido, conforme al quinto párrafo del artículo 18 de la Ley Bancaria número 5411, que los derechos de asociación, excluyendo los dividendos, correspondientes a la participación del 79% que posee Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. en el Banco, sean ejercidos por el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF)."

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se determinó que Erkan Kork, propietario y responsable de la entidad de pago denominada "Payfix", había permitido desde 2014 que numerosos sitios de apuestas virtuales con sede en el extranjero operaran en Turquía al integrar paneles de apuestas ilegales en el sistema de software financiero de Payfix mediante programas desarrollados dentro de esta empresa.

En el marco de la investigación sobre el delito de "lavado de activos procedentes de actividades delictivas", se determinó que los sospechosos actuaban bajo una relación de confianza mutua para gestionar "Payfix", adquirieron "PozitifBank" y, además, establecieron muchas empresas comerciales o adquirieron empresas ya existentes, como "Capital Türk Holding", "Ay para ödeme kuruluşu", "Ininal Ödeme" y "Elektronik Para Hizmetleri AŞ", para lavar los ingresos derivados del delito y obtener así ganancias ilícitas.

También se decidió confiscar el canal de televisión llamado "Flash Haber TV", que forma parte de la empresa Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi, propiedad de Erkan Kork, quien es señalado como el cabecilla de la organización, junto con la empresa a la que está vinculado.

Fuente de la noticia: 12punto