¡Nuevo avance en la investigación por facturas falsas en la Fundación Yunus Emre!

Se ha producido un nuevo avance en la investigación sobre los exdirectivos del Instituto Yunus Emre, dependiente de la Fundación Yunus Emre, quienes presuntamente obtuvieron ganancias ilícitas mediante la emisión de facturas falsas, caso por el cual 8 personas ya han sido detenidas.

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Ankara, E.A., hijo del expresidente de la fundación y sospechoso prófugo Şeref Ateş, sobre quien pesaba una orden de detención, fue capturado en Estambul.

Se determinó que el sospechoso E.A. fue quien fundó algunas de las empresas pantalla mencionadas en la denuncia penal presentada por la Presidencia de la Junta de Inspección de la Dirección General de Fundaciones, y que posteriormente las transfirió a otros sospechosos.

Se ha informado que el sospechoso será trasladado a Ankara para prestar declaración ante el fiscal que dirige la investigación.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

La Fiscalía General de la República de Ankara había iniciado una investigación tras la denuncia penal presentada por la Presidencia de la Junta de Inspección de la Dirección General de Fundaciones, alegando que la Fundación Yunus Emre había sufrido pérdidas debido a facturas falsas obtenidas de empresas fantasma.

La fiscalía, que inició la investigación por los delitos de "malversación", "abuso de confianza por razón del cargo", "corrupción en la ejecución de actos", "falsificación", "fraude cualificado" y "lavado de activos procedentes de delitos", había emitido órdenes de detención contra 15 personas, entre ellas antiguos empleados de la institución, de las cuales 11 fueron capturadas.

De los 11 sospechosos detenidos, 8 fueron enviados a prisión preventiva.

Fuente de la noticia: AA