Numerosas órdenes de detención en la investigación de Paybull: también se confiscaron empresas

La Fiscalía General de la República de Estambul ha dado nuevos pasos en la investigación sobre Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi y sus directivos. Se llevaron a cabo operaciones en numerosas provincias siguiendo los hallazgos obtenidos de los informes de auditoría del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) y los análisis de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).

No dejes que el algoritmo elija tus noticias, decide tú qué leer. ¡Añade 12punto a tus fuentes preferidas!

Numerosas órdenes de detención en la investigación de Paybull: también se confiscaron empresas

En operaciones simultáneas realizadas en Estambul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, Esmirna, Balıkesir, Bitlis, Sinop y Mersin, un total de 25 sospechosos fueron detenidos. Mientras se llevaban a cabo registros e incautaciones en las direcciones identificadas en el marco de la investigación, también se impusieron medidas cautelares sobre algunos activos que se considera fueron adquiridos después de la fecha del presunto delito.

ORDEN DE CONFISCACIÓN DE EMPRESAS

También se tomaron medidas contra Paybull AŞ y Lezzona Gıda AŞ. De acuerdo con la decisión del 9º Juzgado de Paz Penal de Estambul, ambas empresas fueron confiscadas y se amplió el alcance de la investigación.

13 SOSPECHOSOS DETENIDOS, 6 PERSONAS BAJO CONTROL JUDICIAL

Los 19 sospechosos cuyas diligencias fueron completadas fueron remitidos al juzgado de paz penal con solicitud de prisión preventiva. El tribunal ordenó la detención de 13 personas y decidió aplicar medidas de control judicial a 6 sospechosos. Además, otros 8 sospechosos que figuraban en el expediente de investigación fueron puestos en libertad directamente bajo control judicial.

Fuente de la noticia: 12punto