Operación contra Marka Yatırım Holding: Presidente del Consejo de Administración bajo custodia

En el marco de las labores realizadas por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, se ha llevado a cabo una operación contra Marka Holding. Se ha iniciado una investigación contra la sospechosa Mine Tozlu Biçer, presidenta del Consejo de Administración del holding, y otras 4 personas que presuntamente actuaban en conjunto, por los delitos de "formación de una organización criminal con el fin de cometer delitos", "pertenencia a una organización criminal establecida", "fraude cualificado" y "lavado de activos procedentes de actividades delictivas".

Como parte de la investigación, se realizaron operaciones simultáneas esta mañana en Estambul, Adana y Hatay. En la operación, Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün y Ahmet Al fueron capturados y puestos bajo custodia.

En la declaración realizada por la Fiscalía General de Estambul sobre el asunto, se indicó: "En el marco de la operación, continúan los registros en los domicilios de los sospechosos, y se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas y minuciosas sobre los materiales digitales y los activos que se considera que han sido obtenidos por los sospechosos a través de actividades delictivas".

Fuente de la noticia: İHA