Quería acogerse a la confesión premiada: Sale a la luz la declaración de Ahmet Gün, abogado de Dilan Polat y Engin Polat

Han trascendido los detalles de la declaración prestada ante el fiscal por Ahmet Gün, el abogado de la pareja Polat, quien también fue detenido en el marco de la investigación contra Dilan y Engin Polat por el delito de blanqueo de capitales, con el objetivo de acogerse a la confesión premiada.

"ENGIN POLAT TAMBIÉN SABÍA QUE ERAN EMPRESAS FICTICIAS"

En su declaración, Gün señaló: "Desde hace 3 o 4 años, actúo como asesor financiero de las empresas pertenecientes a los Polat, sospechosos en la investigación. Hasta hace unos 2 años, no podían pagar los honorarios de contabilidad o los pagaban con retraso. Las empresas Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim Şirketi (en liquidación), Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş. (en liquidación) y Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş. (en liquidación), que forman parte de la investigación, fueron creadas con el fin de emitir facturas falsas. Sezgin Polat hizo que se transfirieran estas empresas para emitir facturas falsas. Engin Polat también sabía que estas empresas eran firmas ficticias que emitían facturas falsas. Estas empresas también emitieron facturas falsas a Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Rise and Shine y DP Güzellik A.Ş. Las ventas de la empresa Rise and Shine parecían muy elevadas, por lo que se emitían facturas de relleno desde las empresas en liquidación hacia esta y otras empresas que mencioné". Según se supo, añadió: "Hasta donde recuerdo, Engin Polat me dijo en una conversación telefónica que la facturación de Rise and Shine de ese mes había alcanzado los 80 millones de liras turcas, a lo que le respondí: 'Mashallah, han hecho buenas ventas'. Sin embargo, un mes después, cuando llegó la fecha de la declaración, me trajeron un importe de ventas de entre 40 y 45 millones de liras turcas, la mitad de lo esperado. Habían cancelado cerca de la mitad de las facturas de 80 millones de liras, por lo que me enviaron facturas por 40-45 millones de liras".

"ES POSIBLE QUE SE HAYA INTRODUCIDO EN EL SISTEMA DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO"

"Es posible que los bienes objeto de cancelación no hayan llegado al consumidor final a través de internet u otros medios, pero los importes de estas facturas canceladas llegan a las cuentas de Rise and Shine a través de la empresa distribuidora, tras deducir la comisión", afirmó Ahmet Gün, quien agregó en su declaración: "Aquí hay una entrada de grandes cantidades de dinero sin respaldo de mercancías. Sospecho que el origen de este dinero podría ser apuestas ilegales u otro tipo de blanqueo de capitales, pero son cosas que se revelarán tras el análisis. Es decir, hay un movimiento de grandes cantidades de dinero de origen desconocido que entra en las cuentas de estas empresas a cambio de facturas canceladas, pero tengo dudas sobre si se trata de apuestas o de otro tipo de blanqueo. Después de noviembre de 2022, es posible que se haya introducido en el sistema dinero de origen desconocido mediante la cancelación de facturas en ventas tan elevadas".

"He compartido aquí los temas que conozco con el fin de beneficiarme de las disposiciones de la confesión premiada. Quiero acogerme a la confesión premiada; además, debido a mi detención, no se pueden realizar trámites relacionados con las declaraciones en mi oficina, debido a la carta de la Administración de Ingresos del Ministerio de Hacienda con fecha 16/08/2016. Por este motivo, quiero ser juzgado en libertad, bajo control judicial, y estoy dispuesto a prestar toda la ayuda necesaria a las fuerzas del orden bajo la coordinación de la fiscalía en las próximas etapas de la investigación", concluyó.

Fuente de la noticia: İHA