¡Redada en 328 domicilios en Estambul y Muğla por una investigación de fraude en Forex! 191 personas detenidas

En el marco de 4 investigaciones separadas llevadas a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se realizó una operación simultánea en Estambul y Muğla contra estructuras acusadas de cometer fraude bajo la promesa de inversiones en Forex.

En las investigaciones, se pusieron bajo lupa empresas que operaban bajo la fachada de centros de llamadas, las cuales se determinó que eran dirigidas por sospechosos con ciudadanía israelí. Se informó que la operación se llevó a cabo contra 44 centros de llamadas pertenecientes a 29 empresas diferentes, así como contra personas consideradas empleadas y directivos de dichas empresas.

En los registros realizados en un total de 328 domicilios, 191 sospechosos fueron detenidos. Se indicó que 44 de los domicilios eran centros de llamadas, mientras que 286 eran residencias pertenecientes a 239 sospechosos.

SE INCAUTARON ACTIVOS

Se señaló que las investigaciones se llevan a cabo bajo los cargos de "Fraude mediante el uso de sistemas informáticos como intermediarios de instituciones bancarias o crediticias", "Oposición a la Ley de la Junta de Mercados de Capitales", "Establecimiento de una organización con fines delictivos", "Pertenencia a una organización establecida con fines delictivos" y "Lavado de activos derivados de delitos".

Se registró que en el expediente se examinaron los informes de MASAK y los informes de análisis financiero preparados por la Dirección de Seguridad de la Provincia de Estambul, y que también se realizaron trabajos por parte de la Presidencia de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT).

En el marco de la operación, se incautaron bienes muebles e inmuebles considerados obtenidos de actividades delictivas, cuentas bancarias de las empresas, así como activos en instituciones de pago y bolsas de criptomonedas.

Los sospechosos, cuyas diligencias en la comisaría fueron completadas, fueron trasladados al Hospital Estatal de Bayrampaşa durante la mañana para someterse a un control médico. Se informó que la investigación continúa.

Fuente de la noticia: 12punto