Revelado en el informe de MASAK: El exjugador del Galatasaray Wesley Sneijder sería socio oculto de la banda Comanchero

Han surgido nuevos detalles sobre la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul contra la organización criminal armada internacional Comanchero.

SE HABÍAN EMBARGADO LOS BIENES DE 55 SOSPECHOSOS

Como resultado de los trabajos realizados en colaboración con la Dirección de Lucha contra los Delitos Narcóticos y MASAK, en el marco de los delitos de "formación de organización para cometer delitos", "fabricación y tráfico internacional de drogas" y "lavado de activos procedentes de actividades delictivas", se confiscaron por orden judicial los bienes de 55 sospechosos detenidos en noviembre del año pasado, valorados en aproximadamente 4.500 millones de liras.

EL NOMBRE DE WESLEY SNEIJDER TAMBIÉN APARECE

Mientras que 18 de los sospechosos, liderados por Hakan Reis (quien cambió su apellido de 'Ayık' a Reis) y Duax Ngakuru, fueron arrestados y 22 fueron puestos en libertad bajo control judicial, se reveló que el nombre del exfutbolista holandés Wesley Sneijder, quien jugó en el Galatasaray, también estuvo involucrado en las actividades de lavado de dinero de Comanchero.

MASAK RASTREÓ EL DINERO ILÍCITO

Según la noticia publicada en Sabah, el informe detallado preparado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) en el marco de la investigación fue presentado a la fiscalía.

En el informe se señaló que la organización lavaba millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas a través de empresas establecidas en Turquía. Según el informe de MASAK, uno de estos nombres era Yunus Emre Borhan, capturado en la operación del año pasado, y sus empresas.

DE ECON SURGE UN 'TAVUKÇU' CON ALERTA ROJA

Según las determinaciones, Borhan fundó la empresa inmobiliaria llamada Borhan Group Yatırım A.Ş. el 1 de enero de 2014 con un capital de 50 mil liras. El capital de la empresa se aumentó a 1 millón de liras en 2018.

La empresa declaró pérdidas desde el día de su fundación. Borhan Group Yatırım, junto con otra empresa constructora, fundó otra compañía llamada Econ Gayrimenkul con un capital de 50 mil liras. El 75 por ciento de esta empresa estaba bajo el control de Borhan Group y el 25 por ciento bajo el del otro socio.

EL DETALLE DE SNEIJDER

Se determinó que uno de los empleados de la empresa Econ Gayrimenkul Yatırım era Hakan Arif Tavukçu, quien era buscado con alerta roja y fue capturado; se encontró que Tavukçu tenía un registro de seguro en dicha empresa, pero no se hallaron rastros de sus activos ni transacciones bancarias.

Según el informe de MASAK, una de las personas que ayudó a Tavukçu a cometer el delito de lavado de activos derivados de actividades delictivas fue el jefe de Borhan Group, Yunus Emre Borhan. Precisamente, Borhan fue detectado por el radar debido a su conexión con esta empresa llamada Econ.

Las empresas pertenecientes a Borhan fueron examinadas una por una por MASAK. Un detalle importante llamó la atención en el flujo de dinero entrante y saliente de estas empresas. Ese detalle era el famoso número 10 holandés Wesley Sneijder, quien jugó en el Galatasaray durante años, desde 2013 hasta 2017.

1 MILLÓN 181 MIL DÓLARES DE SNEIJDER

Los inspectores de MASAK, que examinaron minuciosamente las cuentas de Borhan, determinaron que 1 millón 951 mil dólares, cifra que corresponde a casi la totalidad de los fondos transferidos a las cuentas de Borhan en dólares, provinieron de 4 personas y entidades distintas.

Estas fueron Wesley Sneijder, Ali Bağrıyanık, empleado de Borhan, y las empresas Econ Gayrimenkul y Borhan Group, de las cuales es socio. La cifra enviada por Sneijder fue de 1 millón 181 mil 428 dólares, lo que equivale a más del 50 por ciento de este monto.

SOCIO EN APARIENCIA, PERO NO EN LOS REGISTROS

En sus investigaciones, MASAK señaló que, aunque se encontró información pública que indicaba que Sneijder era uno de los socios de la empresa Econ Gayrimenkul, no se halló ningún dato en el Boletín del Registro Mercantil que confirmara que Sneijder fuera socio de la empresa o de sus asociados.

El informe de MASAK destacó que esta situación genera la impresión de que Wesley Sneijder es un socio oculto de la empresa Econ. Las noticias publicadas en la prensa sobre que Sneijder es socio de la empresa también fueron incluidas en el informe de MASAK.

"TAVUKÇU ME PRESENTÓ A SNEIJDER"

También salió a la luz la declaración que Yunus Emre Borhan prestó ante las unidades de investigación. En su declaración, Borhan afirmó que Hakan Arif Tavukçu era su amigo de la infancia y señaló: "Era accionista de mi empresa llamada Econ. Más tarde vendió sus acciones a Wesley Sneijder. No sabía que Tavukçu estaba siendo buscado. Obtuve proyectos de renovación urbana en Kağıthane. Hakan Tavukçu me presentó a Wesley Sneijder" dijo.

PAGÓ 1 MILLÓN 181 MIL DÓLARES

Borhan, quien afirmó que Wesley Sneijder compró posteriormente el 15 por ciento de las acciones de su empresa Econ, "Acordamos un precio de 1 millón 800 mil dólares por ello y me pagó 1 millón 181 mil 428 dólares" declaró.

"SNEIJDER ME PRESENTÓ A ÇETİN GÖREN"

A Borhan también se le preguntó cómo conoció a Çetin Gören, quien fue buscado mediante una notificación roja y cuyo nombre apareció en la investigación pública conocida como 'Bataklık' (Pantano).

Borhan, quien declaró que fue Wesley Sneijder quien le presentó a Çetin Gören, buscado en su momento mediante notificación roja, afirmó: "Conocí a esta persona en un concesionario de automóviles en el lado de Anatolia y le pedí prestadas 100 mil liras. Pagué cuando llegó el vencimiento. No sé si se dedica al tráfico de drogas. No tengo ninguna relación con él".

Fuente de la noticia: 12punto