En el documento de solicitud de la fiscalía para la prisión preventiva de Fatma Betül Sayan Kaya, en el marco de la investigación sobre fondos relacionada con operaciones en los mercados de capitales, se señala que se ha determinado que Kaya compró acciones de OZATD en abril de 2026 y las vendió el 16 de septiembre; en esa fecha, las acciones no se vendieron en el mercado, sino que fueron adquiridas por Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ mediante una transferencia (virman), y el valor de las acciones fue depositado en la cuenta de la sospechosa el mismo día.
En el escrito enviado por la fiscalía al juzgado de paz de guardia, se indica que, como resultado de los datos y hallazgos sobre las operaciones con las acciones de la empresa Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ, la Junta de Mercados de Capitales (SPK) elaboró un informe que concluye que la sospechosa Kaya poseía información no pública capaz de afectar el precio o valor del instrumento del mercado de capitales o las decisiones de los inversores.
En el documento, donde se señala que se presentó una denuncia ante la fiscalía, se afirma: "Al examinar las operaciones realizadas con dichas acciones y la estructura de capital y accionariado en la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), se ha determinado que el Grupo Tera realizó compras masivas de acciones de OZATD tanto a nivel de empresa como de fondo".
En el escrito, que incluye la declaración de Kaya, se menciona que ella tenía una relación previa con Erdin Özel, uno de los directivos del Grupo Tera, que este contacto se intensificó durante el proceso de inversión en acciones y que, además, ella declaró haberse reunido con el presidente del Consejo de Administración del Grupo Tera, Emre Tezmen.
En el documento de solicitud, se afirma además que se ha confirmado, mediante operaciones y declaraciones, que la sospechosa Kaya abrió una cuenta de inversión en el Grupo Tera.
El escrito señala que el aumento del valor de dichas acciones comenzó en abril de 2026 y que la tendencia a la baja continuó hasta el 16 de septiembre, un día antes del 17 de septiembre, fecha en la que se tomó la decisión de liquidación relacionada con los fondos. Se concluye que: "La fecha de compra de las acciones de OZATD por parte de la sospechosa Fatma Betül Sayan Kaya fue en abril de 2026, y la fecha de venta de las acciones adquiridas fue el 16 de septiembre; además, se entiende que en esa fecha las acciones no se vendieron en el mercado, sino que fueron adquiridas por Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ mediante transferencia, y el valor de las acciones fue depositado en la cuenta de la sospechosa el mismo día".
En el documento de solicitud se indica que, aunque normalmente las acciones de OZATD se encuentran en una posición T+2, es decir, una situación en la que el importe obtenido de la venta se acredita en la cuenta durante el periodo de liquidación de 2 días hábiles tras la operación, las acciones de la sospechosa Kaya se vendieron en una posición T+0, es decir, mediante transferencia, permitiendo que el saldo se acreditara en la cuenta el mismo día.
"ESTA OPERACIÓN SE REALIZÓ 1 DÍA ANTES DE LA LIQUIDACIÓN"
En el escrito se señala que esta transferencia se realizó a Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ y que se determinó que el importe de la venta de acciones fue depositado por dicha empresa en la cuenta de la sospechosa el mismo día, añadiendo lo siguiente:
"Considerando que la operación de venta se realizó el 16 de septiembre, es decir, 1 día antes de la liquidación; que la sospechosa mantenía un diálogo con los directivos del Grupo Tera; y que, a pesar de ser inversora bursátil por primera vez, el monto de la inversión era elevado, se observa que la sospechosa conocía el rango de movimiento de precios de la acción y realizó las operaciones sabiendo que se tomaría la decisión de liquidación".
En este contexto, considerando el riesgo de fuga y de alteración de pruebas, el escrito argumenta que las medidas de control judicial serían insuficientes en esta etapa y, basándose en los motivos expuestos, solicita que se decrete su prisión preventiva al existir indicios sólidos de la comisión del delito imputado y causas que justifican dicha medida.
Fuente de la noticia: 12punto
