Continúa la investigación de fondos sobre las operaciones realizadas en los mercados de capitales. Se ha tenido acceso al escrito de acusación de la fiscalía que solicitó la detención de Ömer Murat Gülkan, presidente del Consejo de Administración de OMG Capital Advisors; Yunus Arıncı, exdirector general de Takasbank; y Ali Paslı, uno de los socios del Adil Katılım Bankası, todos ellos detenidos en el marco de la investigación.
En el escrito se señala que el Adil Katılım Bankası, del cual Ali Paslı es fundador y accionista, adquirió el 31 de julio de 2025 fondos TLY por un valor de 1.844 millones de liras con cargo al capital de la empresa.
CARÁCTER INEXPLICABLE
El documento indica que dichos fondos fueron vendidos el 23 de octubre de 2025, obteniendo un beneficio total de aproximadamente 2.430 millones de liras. Se subraya que el hecho de que un banco en fase de constitución invierta más de la mitad de su capital en un único fondo que acababa de empezar a cotizar en TEFAS y que carecía de rendimiento histórico es, en términos de concentración de riesgo y gestión de liquidez, de carácter inexplicable.
En el escrito se afirma que obtener beneficios tan elevados en un periodo de aproximadamente 2 meses no es acorde con el curso ordinario de la vida, y se señala que el rendimiento obtenido era incompatible con las condiciones del mercado en ese mismo periodo.
Según el informe de MASAK recibido el 6 de noviembre, se entiende que el dinero que el banco invirtió en los fondos Tera fue proporcionado a través de préstamos concedidos por el propio Tera Yatırım Bankası AŞ a empresas vinculadas a Ali Emre Ballı (presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, hallado muerto en su vehículo).
ACUSACIÓN DE SOBORNO DE 500 MIL DÓLARES
El escrito indica que el sospechoso Yunus Arıncı, exdirector general de Takasbank, mantuvo contacto durante su mandato con los representantes de Tera Yatırım, Erdin Özel y Emir Münir Sarpyener, y se menciona que existe una declaración que afirma que el sospechoso recibió un soborno de 500 mil dólares a través de Umut Güner (uno de los socios del periódico Dünya).
Además, se subraya que existe una fuerte sospecha de delito de que Arıncı, quien recibió 4.500.000 liras de Güner, abusó del poder que le confería su cargo y no devolvió dicha cantidad.
AUMENTO DE CRÉDITO POR ORIENTACIÓN DE LA BDDK
En el escrito se añade que, además de esto, existe una declaración de que Yunus Arıncı realizó un aumento de crédito bajo la orientación de la BDDK durante el proceso de adquisición de Katılımevim por parte del grupo Tera, y se señala que, al evaluar conjuntamente las pruebas recabadas, existen pruebas concretas que demuestran una fuerte sospecha de que el sospechoso cometió el delito que se le imputa.
Por otro lado, en el escrito se explica que el sospechoso Ömer Murat Gülkan es socio al 65% y firmante autorizado de OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ, y se indica que, a través de su empresa, que no cuenta con ninguna autorización de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), realizó operaciones de VDMK por un total de 3.800 millones de liras en el periodo 2022-2026, recibiendo dinero en la cuenta de la empresa desde el fondo de Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat y BES sin contrato escrito.
En el escrito se informa que, según la propia declaración del sospechoso, obtuvo una ganancia de más de 100 millones de liras de estas operaciones, y se subraya que este hecho está probado por los registros de MKK y la confesión de Gülkan, existiendo una fuerte sospecha de que el sospechoso cometió el delito imputado al integrar dichos ingresos en el sistema.
Fuente de la noticia: 12punto
