¡Sale a la luz el informe de MASAK! İlgezdi del CHP: Turquía se ha convertido en un 'paraíso' del blanqueo de capitales

La diputada del CHP por Estambul, Gamze Akkuş İlgezdi, evaluó el informe de 2023 de MASAK mediante una declaración escrita. 

İlgezdi, tras alegar que "Turquía se ha convertido en un paraíso del blanqueo de capitales", señaló lo siguiente:

"Se observó un aumento del 41% en las notificaciones de transacciones sospechosas realizadas ante la Presidencia en 2023 en comparación con el año anterior. El número de notificaciones recibidas también aumentó aproximadamente 3 veces. Mientras que en 2019 se realizaron 226.222 notificaciones, esta cifra ascendió a 615.063 en 2023. El 28% de las notificaciones realizadas correspondieron a evasión fiscal, el 25% a juegos de azar, el 11% a fraude, el 10% a la falta de declaración de transacciones realizadas en nombre de terceros, el 2% a delitos informáticos y el 2% a servicios de pago y dinero electrónico sin licencia.

"EL AUMENTO LLEGÓ A 3 VECES"

El número de personas sobre las que se notificaron transacciones sospechosas aumentó aproximadamente 4 veces en comparación con 2019. Mientras que en 2019 se notificaron transacciones sospechosas sobre 346.599 personas, esta cifra alcanzó 1.141.441 en 2023. En 5 años, el número de personas sobre las que se notificaron transacciones sospechosas llegó a 2.837.751. Turquía se ha convertido en un paraíso del blanqueo de capitales. Hubo un aumento de aproximadamente 3 veces en los delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Mientras que en 2019 se realizaron 188.924 notificaciones por acusaciones de blanqueo de capitales, la cifra aumentó a 597.518 en 2023. El número de notificaciones realizadas en 5 años alcanzó 1.946.609.

APUESTAS ILEGALES, USURA, TRÁFICO DE DROGAS...

En 2023, se recibieron denuncias y notificaciones por parte de la policía judicial sobre 16.044 personas por financiación del terrorismo, 7.871 personas por fraude, 5.147 personas por organizar apuestas o juegos de azar ilegales, 2.701 personas por ganancias de origen incierto o transacciones financieras sospechosas, 2.022 personas por usura, 1.988 personas por tráfico de drogas, 1.548 personas por la Ley de Declaración de Bienes y Lucha contra el Soborno y la Corrupción, 1.435 personas por formar una organización criminal, 937 personas por tráfico de inmigrantes, 473 personas por evasión fiscal, 376 personas por robo y saqueo, 272 personas por falsificación de documentos, 213 personas por contrabando aduanero, 203 personas por contrabando de armas y explosivos, 150 personas por prostitución, 147 personas por homicidio intencional y 95 personas por manipulación de licitaciones. Se determinó que 148 personas físicas y 159 personas jurídicas, identificadas como financiadoras de armas de destrucción masiva, tenían activos en Turquía. En los últimos 3 años se dictaron órdenes de congelación de activos contra estas personas".

Fuente de la noticia: 12punto