En el marco de la investigación sobre fondos llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, se tomó declaración a Fatma Betül Sayan Kaya y a su esposo, İlyas Kaya, en calidad de sospechosos. En sus declaraciones, el matrimonio Kaya rechazó las acusaciones relacionadas con sus operaciones con acciones de Özata Denizcilik.
Fatma Betül Sayan Kaya y su esposo, İlyas Kaya, quienes prestaron declaración ante la Fiscalía General de Estambul, respondieron a las preguntas sobre las operaciones de compraventa de acciones de Özata Denizcilik y la inversión en fondos de las ganancias obtenidas tras la venta. En su declaración, İlyas Kaya señaló: "Compré aproximadamente 150 mil lotes de acciones de Özata Denizcilik en abril de 2026. Vendí una parte de las acciones en agosto y el resto en septiembre".
Kaya, quien afirmó haber invertido una parte del dinero obtenido de la venta en fondos a corto plazo a través de Halk Yatırım y Tera Yatırım, declaró: "Las operaciones que realicé se ajustan a la normativa. No llevé a cabo ninguna acción manipuladora. No recibí indicaciones de ninguna persona en mis inversiones".
Refiriéndose a las ganancias obtenidas tras la repercusión pública de la investigación, Kaya añadió: "Sentí un remordimiento de conciencia después de que la investigación saliera a la luz pública. Envié las ganancias obtenidas de mis inversiones a la cuenta notificada por el TMSF".
"No recibí ninguna orientación ni información privilegiada"
Por su parte, Fatma Betül Sayan Kaya, al indicar que compró aproximadamente 250 mil lotes de acciones de Özata Denizcilik en abril de 2026, dijo: "En abril de 2026 compré aproximadamente 250 mil lotes de acciones de Özata Denizcilik. Vendí una parte de las acciones en agosto y el resto en septiembre".
Al explicar que invirtió las ganancias obtenidas de la venta en el fondo Tera durante un corto periodo, Kaya declaró: "Invertí las ganancias obtenidas de la venta en el fondo Tera durante un corto periodo. Posteriormente, salí del fondo y envié el importe que figuraba como ganancia a la cuenta indicada por el TMSF".
Rechazando las acusaciones sobre sus decisiones de inversión, Kaya afirmó: "No hubo ninguna orientación en mi decisión de inversión. Tampoco existe ninguna información privilegiada que me haya sido transferida. No tengo relación con los actos imputados. No acepto las acusaciones".
Las operaciones serán evaluadas junto con los datos financieros
Se ha podido saber que las autoridades investigadoras evaluarán las defensas del matrimonio Kaya, quienes sostienen que invirtieron por voluntad propia, que no recibieron ninguna orientación ni información privilegiada y que pagaron voluntariamente las ganancias obtenidas, junto con las pruebas que constan en el expediente. Se indicó que el calendario de las operaciones de compraventa del matrimonio Kaya, los montos de inversión y los movimientos de dinero y fondos tras la venta serán contrastados con los datos financieros y otras pruebas del expediente.
Por otro lado, se supo que se espera que la Junta de Mercados de Capitales presente una denuncia penal contra el matrimonio Kaya en el marco del artículo 106 de la Ley de Mercados de Capitales n.º 6362, y que dicha solicitud será evaluada dentro de la investigación en curso una vez que llegue a la fiscalía.
Fuente de la noticia: İHA
