Sale a la luz la declaración de la pareja detenida Neslim e İnanç Güngen: Él culpó a su esposa

Agentes de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Policía de Estambul pusieron bajo estrecha vigilancia a numerosas personas en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul. Mientras se examinaban exhaustivamente los informes de la MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros), los movimientos de las cuentas bancarias de los influencers y las personas con las que estaban vinculados, se llevó a cabo una operación contra la propietaria de centros de belleza Neslim Güngen, quien compartía frecuentemente imágenes de su consumo de lujo en sus cuentas de redes sociales, y su esposo İnanç Güngen.

En la operación fueron detenidas 65 personas, de las cuales 45 fueron puestas a disposición judicial tras completar los trámites policiales. Otras 20 personas fueron puestas en libertad por orden de la fiscalía.

Un total de 17 personas, entre ellas Neslihan e İnanç Güngen, que fueron detenidas y puestas a disposición judicial en el marco de la investigación por 'lavado de dinero' y 'falsificación de documentos oficiales', fueron encarceladas por el Juzgado de Paz Penal.

NESLİM GÜNGEN: “TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES SON TRANSPARENTES”

Se ha tenido acceso a las declaraciones de algunos de los sospechosos puestos a disposición judicial, entre ellos Neslim Güngen, su esposo İnanç Güngen, un inspector de impuestos y algunos empleados. Según se informó, en su declaración, Neslim Güngen, respecto al inspector de impuestos que la llamó repetidamente solicitando una reunión informal, afirmó: “Se reúne con los inspectores de impuestos en la oficina de impuestos. No me reuní con él de manera informal”.

Al mismo tiempo, en su declaración ante la policía, Güngen negó todas las acusaciones en su contra y dijo: “Todas las actividades y operaciones que realizamos son transparentes. Cualquier institución del Estado puede venir a auditarnos”. Además, se supo que en algunas conversaciones mantenidas durante el seguimiento físico, Güngen mencionó que también mantenía una relación sentimental con Gökhan Göz, quien gestionaba su caja fuerte.

LOS EMPLEADOS DE GÜNGEN DESMINTIERON SU AFIRMACIÓN DE TRANSPARENCIA

Se reveló que los empleados de Güngen que fueron detenidos contradijeron a la empresaria en sus declaraciones. Los empleados afirmaron que sabían que algunos de los medicamentos y productos cosméticos utilizados en los centros de belleza tenían órdenes de retirada del mercado, que los materiales amenazaban la salud pública, que se vendían como bótox a precios elevados líquidos que no tenían ningún contenido cosmético y que los medicamentos tenían efectos secundarios que podían causar la muerte, pero que Neslim Güngen los obligaba a realizar estas prácticas.

İNANÇ GÜNGEN ECHÓ LA CULPA A NESLİM GÜNGEN

Asimismo, se indicó que İnanç Güngen negó todas las acusaciones en su declaración y culpó a Neslim Güngen. İnanç Güngen declaró: “Yo fabricaba los dispositivos, pero Neslim se encargaba de los documentos. Decía que los registraba en el Ministerio de Salud. La empresa estaba a mi nombre, pero Neslim se ocupaba de todos los asuntos y del funcionamiento”.

EL INSPECTOR DE IMPUESTOS NO ACEPTÓ LAS ACUSACIONES

Por su parte, el inspector de impuestos, detenido bajo la sospecha de haber llamado repetidamente a Neslim Güngen para solicitar una reunión informal durante el proceso en el que fue asignado por la MASAK, negó las acusaciones en su contra y afirmó que no realizó ninguna solicitud económica. Se reveló que el inspector declaró: “Nos reunimos por motivos de trabajo; cuando iba a las reuniones, otras personas también estaban presentes”.

TIENEN 746 DENUNCIAS EN SU CONTRA

Se había informado que Neslihan e İnanç Güngen causaron 44 casos distintos de 'lesiones por negligencia' en todo el país con los dispositivos que fabricaron contraviniendo las normativas, y que existen 746 denuncias con contenido similar. También se obtuvo información de que se habían encontrado indicios de que los Güngen realizaban acciones destinadas a lavar los ingresos obtenidos del delito de fraude durante los acuerdos realizados con otros franquiciados, y que por esta razón se había planificado una operación.

VENDÍAN HILOS COMUNES BAJO EL NOMBRE DE 'HILOS DE REJUVENECIMIENTO'

Por otro lado, se supo que se comercializaban ovillos de hilo sin ninguna propiedad especial y cremas hidratantes comunes compradas en el mercado bajo la etiqueta de Neslim Güngen, promocionándolos como tratamientos de hilos de colágeno o hilos de rejuvenecimiento, engañando así a los clientes. Se determinó que los sospechosos exigían grandes sumas de dinero a las personas que querían firmar contratos de franquicia bajo el concepto de derechos de nombre, y que los pagos no se realizaban a través de canales bancarios, sino mediante la transferencia gratuita de bienes muebles o inmuebles.

EL VOLUMEN DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS ES DE 1.500 MILLONES DE LIRAS TURCAS

Se supo que entre las empresas gestionadas por Neslihan e İnanç Güngen se emitían facturas falsas sobre supuestas actividades comerciales ficticias, que el volumen total de los movimientos de cuentas entre las empresas era de 1.500 millones de liras turcas y que esta actividad, contraria al curso normal de la vida, estaba destinada al lavado de dinero obtenido de actividades delictivas.

Fuente de la noticia: İHA