Salen a la luz los detalles del informe de MASAK sobre Oğuzhan Uğur

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul sobre la Asociación Ahbap, 9 personas, entre ellas Oğuzhan Uğur, fueron detenidas.

Se ha informado que entre los detenidos se encuentran Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük y Fatih Eke, así como empleados que trabajan dentro de Ahbap, auditores financieros y un sospechoso que opera en el sector de los criptoactivos.

Por otro lado, se ha comunicado que han comenzado las declaraciones de Oğuzhan Uğur ante la policía.

HALLAZGOS DESTACADOS EN EL INFORME DE MASAK

El informe de MASAK, incorporado al expediente de investigación, incluye hallazgos sobre los movimientos de dinero realizados entre las cuentas de la empresa y de particulares, operaciones de anticipos y diversas transferencias financieras.

Según el informe, se indicó que se realizaron más de 2.000 operaciones de anticipos comerciales y devoluciones de anticipos entre las cuentas personales pertenecientes a la familia Uğur y las cuentas de la empresa.

El informe también señala que se detectó que el 13 y 14 de junio de 2023 se enviaron un total de 9,7 millones de liras a la misma persona bajo el concepto de compra de vehículos, y que dicha cantidad fue devuelta en poco tiempo. Se evaluó que, con la repetición de la misma operación, se generó un volumen de transacciones de aproximadamente 30 millones de liras en dos días, y se indicó que estos movimientos de dinero están siendo examinados dentro del alcance de la investigación.

LA COMPRA DE UNA VILLA Y MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO TAMBIÉN FIGURAN EN EL INFORME

El informe de MASAK también incluye evaluaciones sobre algunas transacciones realizadas desde las cuentas de la empresa.

Según el informe, el 5 de enero de 2024 se compró una villa por un valor de 25 millones de liras en el proyecto River Oak Villaları en Çekmeköy Ömerli a través de la cuenta de Babala TV, y dicho inmueble fue incluido en el patrimonio de la empresa.

El informe también señala que se detectó que el 1 de noviembre de 2024 se depositaron un total de 6,5 millones de liras en efectivo desde el exterior en las cuentas personales de los miembros de la familia, y que esta cantidad fue transferida nuevamente a las cuentas de Babala TV poco después bajo el concepto de "devolución de anticipo". Se informó que estos movimientos de dinero también están siendo investigados en el marco de la causa.

SE ANALIZARON LOS INGRESOS DE LA EMPRESA Y LA ESTRUCTURA COMERCIAL

El informe de MASAK incluye información de que las transacciones financieras del grupo se llevaron a cabo principalmente a través de Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

En el informe se afirma que se detectó que se realizaron pagos superiores a 45 millones de liras a la empresa en el marco de los contratos realizados con la plataforma de transmisión digital Gain Medya.

Además, en el informe figura la información de que los ingresos de YouTube de la empresa, que estaban en el nivel de 265.000 liras en 2020, aumentaron a 6.425.000 liras en 2023.

En los exámenes sobre la estructura de la empresa, se registró que Babalayka Film, de la cual Tuğrul Uğur es el único socio, y Osis Yapım, en la que Oğuzhan Uğur tiene una participación accionaria, también se encuentran dentro de la red de empresas.

EVALUACIONES SOBRE EL PASADO COMERCIAL

El informe de MASAK también incluye información sobre las actividades comerciales pasadas de la familia Uğur.

El informe indica que contiene hallazgos sobre el hecho de que la familia no solo tiene vínculos comerciales en el sector de los medios de comunicación, sino también con empresas que operaron en los campos de la industria de defensa y seguridad privada en años anteriores.

Fuente de la noticia: 12punto