Prohibición de salida del país para Gökalp İçer, propietario de la empresa de criptomonedas ICRYPEX

Mientras los casos de influencers involucrados en lavado de dinero, estafas con criptomonedas, detenciones y figuras famosas engañadas con promesas de altas ganancias siguen ocupando la agenda de Turquía, ha surgido un nuevo desarrollo.

Tres diplomáticos azerbaiyanos presentaron una denuncia alegando haber sido estafados por Gökalp İçer, propietario de la empresa de criptomonedas ICRYPEX, y por Murat Şirinov, quien fue identificado como empleado de la empresa bajo el régimen de seguridad social (SGK).

12punto ha obtenido la información de que los diplomáticos azerbaiyanos que presentaron la denuncia son Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov y Jeyhun Shahverdiyev, quienes trabajan en la Secretaría de la Organización de Estados Túrquicos.

Tras la denuncia de los tres diplomáticos, la Fiscalía General de Estambul inició una investigación y Gökalp İçer, propietario de ICRYPEX, comenzó a ser juzgado por cargos de fraude en el 10º Tribunal Penal Superior de Estambul, bajo el expediente número 2023/376 E, enfrentando una posible condena de 7 años y medio.

Después de que los diplomáticos azerbaiyanos presentaran la denuncia, el proceso judicial de los sospechosos Murat Şirinov y Gökalp İçer apareció en varios medios de comunicación, pero tras un tiempo, las noticias fueron retiradas sin una orden judicial, gracias a las gestiones de Gökalp İçer y su abogado.

12punto.com.tr ha accedido a todos los detalles sobre el proceso.

Según la información obtenida de las declaraciones de los demandantes Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov y Jeyhun Shahverdiyev, Murat Şirinov se presentó a sí mismo como el propietario de la empresa Amig Capital Limited.

Şirinov prometió a los diplomáticos que, si invertían, recibirían regularmente altos dividendos cada mes, asegurando que sus inversiones serían seguidas a través de una aplicación llamada Meta Trader, y afirmó que si entregaban 50 mil dólares de una sola vez, recibirían un porcentaje de participación.

Se supo que el diplomático denunciante Jeyhun Shahverdiyev, con la expectativa de obtener altas ganancias, entregó inicialmente un total de 110 mil dólares y 31 mil euros en pagos fraccionados y en efectivo, y que posteriormente los otros diplomáticos también realizaron pagos, sin poder recuperar una suma total que supera los 350 mil dólares.

Los diplomáticos, que seguían sus cuentas a través de la aplicación Meta Trader, comenzaron a sospechar que habían sido estafados después de un tiempo y exigieron a Şirinov e İçer la devolución de su capital principal y los dividendos.

Sin embargo, Murat Şirinov dijo a los tres diplomáticos que la licencia de la aplicación Meta Trader, de la cual el CEO de ICRYPEX, Gökalp İçer, era el titular, había sido cancelada.

Hasanali Hasanov, uno de los diplomáticos que no pudo acceder a sus cuentas, alegó en su declaración que el sospechoso Murat Şirinov no le presentó a Gökalp İçer durante un tiempo, y que cuando fueron a la oficina de İçer al no poder recuperar su dinero, Şirinov y Gökalp İçer se reunieron en una habitación separada, actuando como "policía bueno y policía malo".

Se supo que los diplomáticos presentaron la denuncia por fraude a principios de 2023 y que la acusación fue preparada en octubre de 2023.

El abogado de los demandantes, al responder a las preguntas de 12punto.com.tr, confirmó que el proceso sigue en curso.

A Gökalp İçer y Murat Şirinov, quienes fueron puestos en libertad bajo control judicial, se les ha impuesto una prohibición de salida del país debido al riesgo de fuga.

La abogada de İçer, Özge Özkan, apeló la medida de control judicial y la prohibición de salida del país, pero la apelación fue rechazada.

Murat Şirinov también solicitó que se levantara la prohibición de salida del país para poder viajar a Azerbaiyán, alegando que necesitaba visitar a su madre, quien padece cáncer.

El CEO de ICRYPEX, Gökalp İçer, y Murat Şirinov comparecerán ante el juez el 18 de diciembre de 2023.