Decisión de suspensión de operaciones por parte de MASAK

Se ha detectado un nuevo movimiento de dinero que llama la atención en la investigación del fondo.

Se indicó que Hedef Yatırım Bankası quería enviar 2 mil millones de TL a la cuenta corresponsal de Swissquote, con sede en Suiza, en Akbank, a cambio de 40,9 millones de dólares, pero se determinó durante la revisión que la divisa presentada como contrapartida aún no había ingresado en la cuenta. Se informó que la operación fue suspendida por MASAK tras este hallazgo.

La transacción de 2 mil millones de TL ha puesto sobre la mesa un nuevo tema en la investigación del fondo en curso.

Los detalles de la operación de alto valor que se pretendía realizar a través de Hedef Yatırım Bankası quedaron bajo revisión financiera.

DETENIDO POR LA REVISIÓN

Según la información obtenida, Hedef Yatırım Bankası inició una operación para enviar 2 mil millones de TL a la cuenta corresponsal de Swissquote, con sede en Suiza, en Akbank. Para dicha operación, se presentaron 40,9 millones de dólares como contrapartida.

La naturaleza del movimiento de dinero fue reportada como "swap".

El punto crítico de la revisión surgió precisamente aquí.

Se indicó que, en el control realizado por la BDDK, se determinó que los 40,9 millones de dólares presentados como contrapartida para la operación de 2 mil millones de TL aún no habían ingresado en la cuenta.

Fuente de la noticia: 12punto