Las bolsas de criptomonedas caen tras la multa impuesta a Binance

En un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU., se señaló que Binance pagará 3.400 millones de dólares como parte del acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y 968 millones de dólares en virtud del acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El comunicado indica que, al no cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones, Binance permitió que una serie de actores ilegales operaran libremente en su plataforma.

El acuerdo con FinCEN incluye compromisos importantes, como una supervisión de 5 años y la garantía de que Binance se retire completamente de EE. UU. Asimismo, se advirtió que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del acuerdo, Binance podría enfrentarse a sanciones adicionales, incluida una multa diferida de 150 millones de dólares que sería cobrada por FinCEN.

EE. UU. PERMITIÓ MÁS DE 1,5 MILLONES DE TRANSACCIONES DE DINERO VIRTUAL QUE VIOLABAN SUS SANCIONES

La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, y el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, celebraron una rueda de prensa conjunta sobre el asunto.

Durante la conferencia, la secretaria del Tesoro, Yellen, explicó que FinCEN, OFAC e IRS habían estado examinando las actividades de Binance durante más de 3 años.

Yellen señaló que, aunque Binance afirmaba haber salido del mercado estadounidense hace años, se determinó que en realidad mantenía conexiones importantes con usuarios estadounidenses y con el país, y añadió que la empresa tampoco informó sobre transacciones sospechosas.

Yellen informó que la plataforma permitió más de 1,5 millones de transacciones de dinero virtual que violaban las sanciones de EE. UU.

BINANCE ADMITIÓ LOS CARGOS

El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, afirmó que Binance admitió haber cometido deliberadamente dichas infracciones y subrayó que los aproximadamente 4.300 millones de dólares que pagará la empresa representan una de las multas más grandes jamás impuestas.

Garland, al informar que como parte del acuerdo se impuso a Binance una obligación de seguimiento y presentación de informes, señaló que la empresa debe revisar las transacciones pasadas e informar de las actividades sospechosas a las autoridades federales.

Garland declaró que han presentado cargos contra el director ejecutivo (CEO) de Binance, Changpeng Zhao, por violar deliberadamente la ley, y comunicó que Zhao presentó su declaración ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington a primera hora de hoy.

EL CEO DE BINANCE, CZ (ZHAO), HA DIMITIDO

Por otro lado, Zhao, CEO de Binance, nacido en China y emigrado a Canadá a los 12 años, aceptó dimitir y pagar una multa de 50 millones de dólares como parte del acuerdo.

En una publicación en su cuenta de X, Zhao anunció que dejaba el cargo de CEO de la empresa, afirmando que había cometido errores y que debía asumir la responsabilidad, y que era lo mejor para Binance y para él mismo.

Subrayando que Binance ya no es un "bebé" y que es hora de dejar que la empresa camine y corra, Zhao comentó: "Sé que Binance seguirá creciendo y teniendo éxito gracias a la profunda infraestructura que posee".

Zhao señaló que Richard Teng, uno de los altos ejecutivos de la empresa, ocupará ahora el cargo de CEO de Binance, y expresó que Teng, con más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, marcará el rumbo de la empresa en su próxima etapa de crecimiento.

Zhao, quien indicó que estará disponible para ofrecer asesoramiento cuando sea necesario, como accionista y ex CEO con conocimiento histórico de la empresa y de acuerdo con el pacto alcanzado con el gobierno de EE. UU., señaló que no se ha tomado un descanso real en los últimos 6,5 años, por lo que primero se tomará un tiempo de pausa en sus actividades.

Zhao indicó que, a partir de ahora, probablemente realizará algunas inversiones a largo plazo, que no se ve a sí mismo como un CEO dirigiendo una startup de nuevo y que, si fuera el caso, podría estar abierto a mentorizar a un pequeño número de nuevos emprendedores de forma privada.

Refiriéndose al acuerdo alcanzado con EE. UU., Zhao destacó que no se alega que Binance haya hecho un uso indebido de los fondos de ningún usuario ni que haya participado en ninguna manipulación del mercado.

Fuente de la noticia: 12punto