Mientras las decisiones de detención y arresto se amplían en la investigación del fondo, el expediente mantiene su lugar en la agenda con sus ramificaciones que se extienden a la Junta de Mercados de Capitales (SPK), la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK), Takasbank y los actores del mercado.
En la última operación, fueron detenidos el ex vicepresidente de la Junta de la SPK, Enver Usca; el ex jefe del Departamento de Vigilancia y Auditoría de Mercado de la SPK, Ercan Urkan; el jefe del 4.º Departamento de Aplicación de la BDDK, Mustafa Alper Taş; y el director de Asuntos Administrativos de Tera Holding, Ümit Sincanlı. Mientras que Usca, Urkan y Taş enfrentan cargos de "soborno", se indicó que Sincanlı fue detenido bajo las acusaciones de "ser miembro de una organización establecida para cometer delitos" y "lavado de activos derivados de delitos".
En el mismo expediente, el ex jefe del Departamento de Finanzas de Asociaciones de la SPK, Kürşat Sait Babuçcu, quien fue detenido, fue puesto en libertad bajo control judicial. El ex miembro de la Junta de la SPK, Bülent Murat Haholu, fue liberado tras prestar declaración ante la fiscalía.
Durante el día, también se produjeron nuevas detenciones en el marco de la investigación. Mientras el vicepresidente de la BDDK, Muhammet Erişen, fue detenido, se informó que el ex director general de Takasbank, Yunus Arıncı, quien había sido liberado anteriormente, y el presidente de la Junta Directiva de Bulls Yatırım, Kemal Akkaya, fueron detenidos nuevamente.
EL PROCESO DE SALIDA A BOLSA ES EL CENTRO DEL EXPEDIENTE
Uno de los temas importantes de la investigación es el proceso de salida a bolsa de Tera Yatırım. Según lo informado por el periodista Abdulkadir Selvi, el entonces vicepresidente de la SPK, Mutalip Ünal, y el miembro de la junta, Ali Akay, se opusieron a la solicitud de la empresa para cotizar en bolsa. Se alega que ambos nombres opinaban que la "estructura de Tera era débil y no apta para salir a bolsa" y no firmaron la decisión.
Tras la destitución de Ünal y Akay por decisión presidencial el 30 de octubre de 2022, Enver Usca fue nombrado en lugar de Ünal y Bülent Murat Haholu en lugar de Akay. La SPK aprobó la solicitud de salida a bolsa de Tera con su boletín del 9 de diciembre de 2022; las acciones de la empresa comenzaron a cotizar en bolsa poco después.
Las áreas de responsabilidad de los ex jefes de departamento mencionados en el expediente también destacan la dimensión de auditoría financiera de la investigación. Se señala que Kürşat Sait Babuçcu trabajaba en el Departamento de Finanzas de Asociaciones, responsable de las salidas a bolsa y las obligaciones de divulgación pública de las empresas; y Ercan Urkan en el Departamento de Vigilancia y Auditoría de Mercado, responsable de las transacciones que distorsionan el mercado y las investigaciones de manipulación.
Por esta razón, la investigación no se considera limitada solo a ciertas empresas o actores del mercado; se evalúa como un expediente que se extiende a diferentes eslabones como la salida a bolsa, la vigilancia del mercado, la supervisión bancaria, las operaciones de compensación y la gestión bursátil.
DECLARACIÓN DE ŞİMŞEK SOBRE EL PROCESO DE LA SPK
Otra dimensión de la investigación que se reflejó en la opinión pública fueron las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, en la Comisión de Planificación y Presupuesto de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM). Şimşek dijo que algunas decisiones sobre los fondos de inversión libre se tomaron en el Comité de Estabilidad Financiera el 2 de diciembre de 2025.
Según la información proporcionada por Şimşek, el Ministerio de Hacienda y Finanzas envió una carta a la SPK el 9 de diciembre y posteriormente el 11 de febrero de 2026 para la implementación de dichas decisiones. El ministro utilizó las expresiones: "Nuestra Dirección General de Mercados Financieros escribió esta carta, se dijo 'Aplíquenlo de inmediato'. Posteriormente, esto no se llevó a cabo".
Según la declaración de Şimşek, se indicó que la SPK respondió a estas cartas diciendo "estamos creando un grupo de trabajo", y que la guía definitiva de fondos se publicó el 28 de agosto de 2026. El periodista İsmail Saymaz había escrito anteriormente que el ex presidente de la SPK, İbrahim Ömer Gönül, mostró resistencia a este proceso. En la noticia, también se registró que Gönül fue liberado después de que se tomara su declaración por segunda vez.
Se informa que entre los nombres mencionados en el expediente se encuentran el director general de Borsa İstanbul, Korkmaz Enes Ergun; İskender Balcı, yerno del viceministro de Hacienda y Finanzas, Osman Çelik, e hijo del ex miembro de la Junta de la BDDK, Mustafa Balcı; así como Ertan Aydın, ex asesor principal del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Se indica que estas personas se encuentran en prisión.
Uno de los temas que aumenta las discusiones sobre los vínculos políticos de la investigación fueron las acciones de Özata Denizcilik. En la noticia, se alegó que la ex vicepresidenta del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, compró aproximadamente 250 mil lotes de acciones de Özata el 8 de abril de 2026 a un nivel de 255 liras, que la acción superó las 5 mil liras en los meses siguientes y que Kaya y su esposo obtuvieron un ingreso de 2.200 millones de liras de esta acción.
Mientras la investigación se profundiza, se sigue de cerca cómo avanzará el expediente en términos de supervisión del mercado y la responsabilidad de las instituciones públicas. Tras las nuevas decisiones de detención y arresto, el funcionamiento de los mecanismos de auditoría financiera y el papel de las autoridades públicas en el proceso se han colocado en el centro de los debates.
Fuente de la noticia: 12punto
