Pánico entre quienes comparten su IBAN: Lluvia de denuncias

El Ministerio del Tesoro y Finanzas ha centrado su primera iniciativa dentro de la lucha contra la economía sumergida en prevenir la evasión y el fraude fiscal relacionado con quienes realizan cobros a través de IBAN. El ministro Mehmet Şimşek ya había anunciado anteriormente que habían iniciado estudios e investigaciones sobre aquellos que realizan cobros mediante transferencias IBAN.

Con el inicio de las investigaciones de Hacienda sobre el uso de IBAN, los ciudadanos han comenzado a denunciar a las empresas y personas que realizan cobros por esta vía. Las autoridades señalan que el uso de IBAN se ha generalizado tanto que el alquiler de cuentas bancarias se ha convertido casi en un sector propio.

POR PRIMERA VEZ

El asesor fiscal jurado Abdullah Tolu respondió a las preguntas de ntv.com.tr sobre el tema. Tolu explicó que las cuentas IBAN están siendo sometidas a inspecciones de esta magnitud por primera vez, con las siguientes palabras:

"Es totalmente normal que se cuestionen desde el punto de vista fiscal; con las inspecciones que se llevarán a cabo, se podrá evitar el alquiler de cuentas IBAN y el uso ilegal de las mismas. Como resultado de estas auditorías, podría transferirse al Tesoro una cantidad importante de recursos provenientes de impuestos y sanciones fiscales"

Tolu, quien señaló que Hacienda está tratando de identificar la evasión y el fraude fiscal, indicó que el IBAN se utiliza intensamente en el pago de bienes y servicios, y añadió: "Hacienda ha detectado que los pagos por bienes y servicios se cobran intensamente a través de IBAN en lugar de tarjetas de crédito; que una parte de estos IBAN están registrados a nombre de las empresas que realizan la venta, otra parte a nombre de empleados, cónyuges, amigos y familiares de los propietarios, y que algunos IBAN incluso se alquilan a terceros"

COBROS POR IBAN HASTA EN LA "ADIVINACIÓN"

Al explicar en qué sectores se observa más el cobro mediante IBAN, Tolu afirmó: "Lo hacen principalmente empresas de venta minorista de bienes y servicios, tiendas de muebles, centros de entretenimiento nocturno como casinos, bares y cabarets, restaurantes de lujo, centros de belleza y trasplante capilar, gimnasios, vendedores de oro, diamantes y otras piedras preciosas, así como astrólogos, adivinos, médicos, abogados, nutricionistas, arquitectos, etc."

¿POR QUÉ EL IBAN?

Tolu indicó que las empresas prefieren el IBAN para evitar las comisiones de las tarjetas de crédito o el pago de impuestos, y compartió un punto que suele pasarse por alto:

"Sin embargo, hay un tema que ignoran o desconocen: los bancos comparten las transacciones que realizan con Hacienda. No es posible que los movimientos de dinero en el sistema bancario estén fuera del conocimiento de Hacienda"

Tolu, al expresar que Hacienda pedirá cuentas, utilizó las siguientes palabras:

"Hacienda llamará uno a uno a los propietarios de empresas detectados realizando cobros vía IBAN para pedir explicaciones, preguntará si emitieron facturas o documentos similares por dichos cobros y exigirá su presentación. Si se han emitido facturas o documentos similares para estos cobros, no habrá ningún problema. Si no se han emitido, estas ventas se considerarán ventas no registradas. Además, se pedirá información sobre los cobros realizados a través de IBAN pertenecientes a personas consideradas como partes relacionadas (familiares cercanos como cónyuges, hijos, padres, así como empleados de la empresa como secretarios o trabajadores) y cuentas IBAN alquiladas. Hacienda también ha detectado a personas que, sin ser contribuyentes fiscales, venden bienes y servicios y cobran sus importes mediante IBAN. Hacienda también llamará a estas personas para pedirles explicaciones"

¿CUÁL SERÁ LA SANCIÓN?

Tolu también proporcionó información sobre la sanción que se impondrá a quienes realizan cobros mediante IBAN:

"A quienes realicen cobros mediante IBAN sin emitir facturas o documentos similares, o a quienes realicen estas actividades sin haberse dado de alta como contribuyentes, se les realizarán liquidaciones de impuesto sobre la renta, impuesto de sociedades, pago a cuenta e IVA sobre las ganancias no declaradas, se les impondrá una multa por pérdida de ingresos fiscales equivalente al 100% del importe, y además se exigirán intereses de demora. Asimismo, se impondrá una sanción por irregularidad especial de hasta el 10% del importe que debería haber figurado en la factura"

ALQUILAR UN IBAN ES UN SECTOR

Tolu, al señalar que se ha detectado el alquiler de IBAN a terceros, expresó que las personas que alquilan sus IBAN a menudo no tienen conocimiento de los millones de liras turcas que pasan por sus cuentas.

Tolu concluyó sus palabras de la siguiente manera:

"Se emprenderán acciones legales contra ellos; se realizarán liquidaciones de impuesto sobre la renta, pago a cuenta e IVA con recargos sobre los importes de alquiler cobrados, se impondrá una multa por pérdida de ingresos fiscales equivalente al 100% y se exigirán intereses de demora. Además, estas personas serán remitidas a la fiscalía por realizar estas operaciones contrarias a la legislación de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros)"

Fuente de la noticia: 12punto