Propuesta de Turquía a EE. UU. para resolver el caso Halkbank con 100 millones de dólares

Según la información obtenida por agencias internacionales, Turquía ha presentado una propuesta de acuerdo a EE. UU. con el fin de poner fin al proceso judicial del caso Halkbank. Se indica que esta oferta incluye la condición de que el banco no admita culpabilidad. Según fuentes diplomáticas, alcanzar un acuerdo bajo esta condición es de gran importancia para Ankara.

Halkbank está siendo juzgado en los tribunales estadounidenses bajo acusaciones de fraude, lavado de dinero y conspiración. Se acusa al banco de ayudar a Irán a eludir las sanciones de EE. UU. mediante transferencias de oro y efectivo a través de ingresos petroleros. Los fiscales estadounidenses sostienen que, entre 2012 y 2015, se transfirieron aproximadamente 20 mil millones de dólares a Irán mediante un comercio ficticio de alimentos.

Por su parte, el banco rechaza categóricamente las acusaciones y había presentado un recurso de apelación argumentando que, al ser un "banco estatal", no puede ser juzgado en EE. UU. Sin embargo, esta semana la Corte Suprema de EE. UU. rechazó la objeción de inmunidad de Halkbank y decidió que el caso penal debe continuar. Tras este acontecimiento, se observó una pérdida de valor del 10 por ciento en las acciones de Halkbank.

En un comunicado emitido por los funcionarios de Halkbank, se señaló que "la búsqueda de un consenso continúa de manera positiva en el marco de las conversaciones en curso entre EE. UU. y Turquía".

El caso Halkbank sigue siendo un punto de tensión importante en las relaciones entre Ankara y Washington desde hace años. Tras la compra por parte de Turquía del sistema de defensa aérea S-400 a Rusia, la decisión del gobierno estadounidense de excluir a Turquía del programa de aviones de combate F-35 e imponer ciertas sanciones en el ámbito de la industria de defensa había tensado aún más las relaciones.

Los expertos consideran que un posible acuerdo para Halkbank podría contribuir a suavizar las relaciones diplomáticas entre Turquía y EE. UU.

En años anteriores, se impusieron multas de miles de millones de dólares a grandes bancos europeos por violaciones similares de sanciones. Por ejemplo, el banco francés BNP Paribas aceptó pagar una multa de 9 mil millones de dólares en 2014 por eludir sanciones relacionadas con Sudán, Cuba e Irán. HSBC, Credit Suisse y otras instituciones financieras también fueron sancionadas con multas severas por infracciones similares.

Fuente de la noticia: 12punto