Se ha pasado a una nueva etapa en el proceso de reembolso voluntario dentro de la investigación llevada a cabo sobre las acusaciones de operaciones manipuladoras en los mercados bursátiles y de fondos. En el marco de la coordinación entre la Fiscalía General de Estambul y el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF), se informó que los reembolsos realizados hasta la fecha han alcanzado los 9 mil millones de liras.
Se comunicó que 24 personas han realizado reembolsos por un total de 9 mil millones de liras, y que el objetivo mensual en el proceso gestionado con el TMSF se ha fijado en 100 mil millones de liras. Según la información difundida en la prensa, 20 altos ejecutivos, considerados vinculados a las operaciones de fondos y bolsa, también han presentado solicitudes de reembolso a través de sus abogados.
Uno de los pagos más destacados en el proceso de reembolso voluntario fue realizado por los socios de Astor Enerji Anonim Şirketi, Feridun Geçgel y Enver Geçgel. Se informó que ambos pagaron 5 mil millones de liras a la cuenta de reembolso voluntario del TMSF.
SE AMPLÍA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO EN LA INVESTIGACIÓN
Se señaló que la investigación, llevada a cabo bajo la Fiscalía General de Estambul, está siendo dirigida por 7 fiscales bajo la coordinación de un fiscal general adjunto. En el proceso, se trabaja simultáneamente con la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), la Junta de Mercados de Capitales (SPK), la Agencia Central de Registro (MKK), Borsa İstanbul y el TMSF.
Se indicó que los fiscales están en contacto directo con las instituciones pertinentes para examinar los movimientos de dinero sospechosos, las operaciones con acciones, las transferencias de fondos y los procesos de reembolso. Se precisó que se están investigando las acusaciones de operaciones manipuladoras sobre 36 acciones y que las revisiones están siendo realizadas por expertos que trabajan en 5 instituciones diferentes.
En los contactos mantenidos con las instituciones autorizadas, se busca compensar las pérdidas sufridas por los inversores y ampliar el mecanismo de reembolso voluntario. Se informó que las solicitudes están siendo evaluadas en el marco del proceso de reembolso y que los contactos con las personas y empresas continúan.
Fuente de la noticia: 12punto
