El ministerio toma medidas tras las quejas: ¡Se han definido las multas para los negocios que exigen pagos por IBAN!

Recientemente, los negocios han comenzado a solicitar pagos mediante IBAN en lugar de tarjetas de crédito o débito, alegando el aumento de las comisiones bancarias.

Tras el incremento de las quejas de los ciudadanos debido a esta actitud de los establecimientos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas ha comenzado a examinar las transferencias recibidas por todos los negocios a través de IBAN.

Se han definido las multas que se impondrán a dichos negocios.

A los negocios que reciban pagos en cuentas bancarias sin emitir recibo se les impondrá una multa de 3.400 TL por cada recibo, y a los que no emitan factura se les aplicará una sanción por irregularidad especial del 10% del importe que debería figurar en el documento, con un mínimo de 3.400 liras por cada factura. Dado que provocan una pérdida de ingresos fiscales para el Estado, se llevarán a cabo inspecciones fiscales.

Debido a que se causa una pérdida de impuestos por ingresos no declarados, también se están realizando inspecciones fiscales o, basándose en las determinaciones realizadas, se están estimando las bases imponibles del periodo y aplicando sanciones tributarias.

NO SOLO SE AUDITA A LOS PROPIETARIOS DE NEGOCIOS, TAMBIÉN A LAS CUENTAS ALQUILADAS

Según informa el diario Sabah, conocido por su cercanía al gobierno, se están examinando las transferencias recibidas por los negocios y todas las cuentas relacionadas con ellos a través de IBAN. No solo se auditan las cuentas de los propietarios de los negocios, sino también las de sus familiares, empleados y aquellas cuentas utilizadas mediante alquiler. Se parte de datos como los movimientos de cuentas bancarias, registros de propiedad y registros de vehículos.

Aquellos que omiten declarar sus ganancias reales están siendo incluidos en el ámbito de la auditoría. Las cuentas bancarias obtenidas mediante alquiler también se examinan en el marco de la legislación de MASAK, bajo sospecha de actividades delictivas como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y las apuestas ilegales.

El Ministerio de Comercio también advirtió recientemente contra el fraude de ingeniería social, especialmente los anuncios de alquiler de IBAN, señalando que: "Permitir que otra persona utilice una cuenta bancaria a cambio de un beneficio económico constituye un delito según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales".

Fuente de la noticia: 12punto