14 sospechosos detenidos en la investigación sobre fondos relacionados con operaciones del mercado de capitales

La Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul ha tomado nuevas decisiones en la investigación llevada a cabo sobre las operaciones realizadas en el mercado de capitales.

Tras ser detenidos en el marco de la investigación y remitidos al juzgado, se completaron los procedimientos ante el juez de paz para 17 de los 20 sospechosos. El tribunal ordenó la detención de 14 sospechosos y dictó medidas de control judicial para otros 3.

Se informó que los sospechosos detenidos son Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen y Mehmet Erbey.

Se indicó que los procedimientos judiciales continúan para los miembros del Consejo de Administración de Tera Yatırım, Abdulkadir Özkan y Bülent Uygun, así como para el presidente del Consejo de Administración de Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, para quienes se ha solicitado la detención.

En el memorando enviado por la Fiscalía General a MASAK el 17 de septiembre, se solicitó la obtención de datos financieros relacionados con los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, así como de sus empresas subsidiarias.

En dicho memorando, se solicitó la identificación de los directivos de las empresas mencionadas, así como el envío a la Fiscalía General de los datos brutos de todas las entradas y salidas de dinero, junto con las transferencias de dinero y activos criptográficos realizadas al extranjero desde 2024.

En el marco de la investigación, anteriormente ya habían sido detenidas otras personas, entre ellas el presidente del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen; el miembro del consejo, Emre Alkin; el miembro independiente del consejo, Kerem Alkin; el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk; el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan; y el presidente del Consejo de Administración de Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız.

Fuente de la noticia: 12punto