En la investigación sobre los fondos llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul, se calculó que la ganancia total de las 214 personas físicas y jurídicas que obtuvieron altos rendimientos de tres fondos asciende a 187 mil 653 millones de liras.
Según los exámenes incluidos en el expediente, la ganancia total de las 141 personas físicas identificadas con ganancias superiores a los 100 millones de liras se determinó en 100 mil 676 millones de liras, mientras que la ganancia de las 73 personas jurídicas se estableció en 86 mil 977 millones de liras.
DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS EN LOS TRES FONDOS
En el marco de la investigación, se examinaron las transacciones relacionadas con los fondos Tera, Pusula y Hedef Portföy. Se registró que en los fondos Tera, 102 personas físicas obtuvieron aproximadamente 28 mil millones de liras, mientras que 38 personas jurídicas obtuvieron aproximadamente 62 mil 77 millones de liras.
Se indicó que en los fondos Pusula, 19 personas físicas obtuvieron aproximadamente 69 mil 700 millones de liras y 20 personas jurídicas obtuvieron aproximadamente 10 mil millones de liras. En cuanto a los fondos de Hedef Portföy, se informó que 20 personas físicas obtuvieron aproximadamente 2 mil 976 millones de liras, y 15 personas jurídicas obtuvieron aproximadamente 14 mil 900 millones de liras.
Según la declaración del Ministro de Justicia, Akın Gürlek, se han puesto bajo examen a las personas que retiraron su dinero de los fondos mediante ventas, especialmente entre el 13 y el 16 de septiembre. De acuerdo con los hallazgos en el expediente de investigación, se evalúa que algunas personas retiraron su capital de los fondos al poseer información privilegiada con antelación.
Se informó que los nombres identificados han sido notificados al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) y que se ha iniciado el proceso de notificación oficial a las personas incluidas en la lista para la devolución del dinero. Se indicó que los fondos recaudados se reunirán en cuentas creadas para las víctimas.
Aunque algunos nombres han trascendido a la opinión pública en el marco de la investigación, no se ha hecho pública la lista completa de las personas bajo examen. Se informó que el proceso judicial continúa.
Por su parte, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, anunció que 17 fondos abiertos a TEFAS han sido liquidados y que el dinero de 43 mil inversores de fondos ha sido depositado en los bancos correspondientes. Şimşek, al señalar que se han detectado problemas en 131 fondos, afirmó que se realizarán regulaciones adicionales para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Fuente de la noticia: 12punto
