Informe de MASAK en la investigación sobre AHBAP: se examinan las donaciones por el terremoto y los movimientos de dinero de figuras famosas

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul bajo la acusación de "Organización Criminal Ahbap", las donaciones de alto importe realizadas a las cuentas de la Asociación AHBAP han sido puestas bajo la lupa en el marco de las investigaciones del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).

En el expediente se señala que, especialmente tras los terremotos del 6 de febrero con epicentro en Kahramanmaraş, numerosas figuras del mundo del arte, los medios de comunicación y los negocios transfirieron dinero a la asociación bajo los conceptos de "ayuda por terremoto" y "donación". Se ha señalado que la investigación se centra más en el uso del dinero una vez que ingresó en las cuentas de la asociación que en las actividades de los donantes.

Se ha indicado que en el expediente de investigación no existen indicios que vinculen a los donantes mencionados con ningún delito o actividad delictiva organizada, y que se considera que las donaciones fueron realizadas de buena fe y con el propósito de ayudar a las víctimas del terremoto.

EL USO DE LAS DONACIONES ES EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha sabido que la fiscalía y las unidades de investigación financiera están analizando la conexión entre las donaciones que ingresaron en las cuentas de la asociación y los pagos que salieron de ellas. En este contexto, se compararán los extractos bancarios, los recibos de donación, los registros contables y los documentos de gastos.

En la investigación se evaluará si las donaciones se utilizaron de acuerdo con los fines declarados en las campañas de ayuda, a qué cuentas de personas o empresas fueron transferidas y si se registraron íntegramente en la contabilidad. Las transferencias realizadas a cuentas de empresas o en nombre de terceros también forman parte de los temas de investigación en relación con los donantes reales.

Según los registros de MASAK, entre las donaciones de alto importe realizadas a las cuentas de la Asociación AHBAP se encuentran las de 1 millón de TL cada una de Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Hitt Müzik en nombre de Tarkan Tevetoğlu, Sibel Cangüre en nombre de Sibel Can y el empresario Nevzat Aydın.

El informe señala que existe un segundo registro de transacción a nombre de Nevzat Aydın por un importe de 750 mil 983 TL, en cuya descripción aparece la expresión "Galip M. Selçuk", y que la naturaleza de esta operación está siendo investigada por separado.

Según los registros, Tolga Çevik donó 997 mil 650 TL, Ali Atay 562 mil 386 TL, Ebru Gündeş 500 mil TL, Somer Sivrioğlu 500 mil TL, Genco Erkal 500 mil TL, Halit Ergenç un total de 400 mil TL y Hasan Can Kaya 320 mil TL.

Se registró que Danla Bilic y Can Yaman donaron 250 mil TL cada uno; mientras que Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin y Engin Akyürek donaron 200 mil TL cada uno.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel y Burak Deniz donaron 150 mil TL cada uno; mientras que Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu y Esat Yontunç donaron 100 mil TL cada uno.

En la evaluación del expediente se subrayó que el simple hecho de realizar una transferencia de dinero no significa que las personas estén vinculadas a delitos o actividades organizadas. Se afirmó que, en caso de determinarse que las donaciones se utilizaron para fines distintos a los previstos, los donantes no serían considerados sospechosos, sino víctimas o personas perjudicadas por el delito.

Fuente de la noticia: 12punto