Investigación por apuestas ilegales contra Trpos: 24 detenidos y el TMSF nombrado administrador judicial de la empresa

Se llevó a cabo una operación en 4 provincias con sede en Estambul en el marco de una investigación contra la entidad de pago Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ por presuntas apuestas ilegales y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. En el marco de la operación, 24 sospechosos fueron detenidos.

Según la declaración realizada por la Fiscalía General de Estambul, la investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo y Financiación del Terrorismo bajo los cargos de "blanqueo de activos procedentes de delitos" y violación de la ley número 7258.

En la investigación se indicó que se evaluaron conjuntamente el informe de auditoría externa del 6 de marzo de la Dirección General de Auditoría del Banco Central de la República de Turquía, los informes del MASAK del 2 y 11 de mayo, y los informes periciales del 31 de agosto.

DETECCIÓN DE UN VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE 3.100 MILLONES DE LIRAS

En la declaración de la Fiscalía se recordó que Trpos ofrece servicios de pago mediante TPV físico, TPV virtual y enlaces de pago en el marco de la licencia de actividad obtenida del Banco Central. En las investigaciones, se señaló que existen fuertes indicios financieros de que las cuentas pertenecientes a algunos comercios afiliados fueron utilizadas para recaudar fondos de jugadores en el marco de actividades de apuestas ilegales y para transferir dichos fondos a otras cuentas.

En la declaración se informó que la infraestructura de pago proporcionada por la empresa a dichos comercios afiliados fue utilizada para mediar en la transferencia de dinero vinculada a apuestas ilegales y en el blanqueo de activos procedentes de delitos; en este contexto, se determinó que se alcanzó un volumen de transacciones de 3.100 millones de liras entre 2024 y 2025.

En el marco de la investigación, se iniciaron procedimientos contra un total de 27 sospechosos, identificados como responsables, socios y empleados de la entidad de pago y de los comercios afiliados donde se recaudaban los ingresos presuntamente obtenidos de las apuestas ilegales. Equipos de la Subdirección de Lucha contra los Ciberdelitos del Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul llevaron a cabo registros, incautaciones y detenciones simultáneas en Estambul, Adana, Mersin y Tekirdağ.

Mientras que 24 sospechosos fueron capturados en la operación, se informó que continúan los esfuerzos para capturar a los 3 sospechosos restantes. Debido a que se determinó que se cometieron delitos en el marco de las actividades de la empresa, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue nombrado administrador judicial de la gestión de Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ por decisión del Juzgado de Paz Penal de Guardia de Estambul.

En el marco de la investigación, se bloquearon 245 cuentas bancarias y de criptomonedas pertenecientes a los sospechosos. Además, se confiscaron un total de 57 activos, incluyendo 18 viviendas, 14 vehículos, 16 campos/viñedos, 7 terrenos y 2 inmuebles comerciales. Se estima que el valor de mercado aproximado de los activos confiscados es de 247 millones de liras.

Fuente de la noticia: 12punto