Se ha llevado a cabo una nueva operación en la investigación por blanqueo de capitales en la que también fueron detenidos algunos miembros de la familia Sarıgül. En el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía General de la República de Estambul, se emitieron órdenes de detención contra 11 sospechosos.
Siguiendo la orden, 10 sospechosos fueron capturados. Mientras se determinó que uno de los sospechosos se encuentra en el extranjero, 8 personas, cuyas diligencias policiales fueron completadas, fueron trasladadas al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan tras pasar un control médico.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación continúa sobre las acusaciones de que grandes sumas de dinero de origen desconocido fueron blanqueadas a través de empresas establecidas dentro y fuera del país, que este dinero no fue utilizado de acuerdo con los contratos de inversión y que se dio una apariencia legal a los ingresos procedentes de actividades delictivas.
En una declaración anterior de la Fiscalía General, se incluyeron las llamativas acusaciones de los denunciantes en el expediente iniciado contra los ciudadanos alemanes K.P. y M.B. Entre estas acusaciones se encuentran un contrato de 80 millones de euros, una transferencia de 100 millones de euros, la promesa de sacar del país un fondo de 1.000 millones de euros mediante créditos y la venta de un barco por 1,5 millones de euros.
En el expediente, también se anunció que las acusaciones contra el diputado del 28.º periodo de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Sarıgül, serían enviadas a la Fiscalía General de Ankara para ser evaluadas por separado. En la investigación, numerosos sospechosos habían sido detenidos anteriormente y se habían aplicado medidas de control judicial a algunas personas.
Se indicó que las autoridades continúan con las labores de búsqueda de los sospechosos prófugos en el marco de la investigación.
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